证券代码：002646               证券简称：天佑德酒                公告编号：2024-032



                    青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
              第五届董事会第十三次会议（定期）决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日上午 8:30，
在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第
五届董事会第十三次会议（定期）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于
2024 年 8 月 5 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中,
以通讯方式出席会议 7 人，董事李银会、万国栋、鲁水龙、范文丁先生，独立董事邢铭强、范
文来、戎一昊先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
    1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权
票。
    《2024 年半年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《 2024 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
    2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成
9 票；无反对票；无弃权票。
    《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
    3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为：赞成 9 票；
无反对票；无弃权票。
    《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见指定信息披露媒体巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
    该议案已经第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，《第五届董事会第二次独立
董事专门会议决议》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    保荐机构对本议案出具了核查意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过《2024 年半年度利润分配方案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃
权票。
    《 2024 年 半 年 度 利 润 分 配 方 案 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第十三次会议（定期）决议。


    特此公告。
                                               青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
                                                           2024 年 8 月 16 日