证券代码：002646                证券简称：天佑德酒                公告编号：2024-041



                    青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
              第五届董事会第十四次会议（临时）决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日上午 8:30，
在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第
五届董事会第十四次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于
2024 年 10 月 22 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其
中,以通讯方式出席会议 5 人，董事李银会、鲁水龙先生，独立董事方文彬、范文来、戎一昊
先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
    1、审议通过《2024 年第三季度报告》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
    《2024 年第三季度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃
权票。
    《关于调整公司组织架构的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第十四次会议（临时）决议。
特此公告。
             青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
                       2024 年 10 月 25 日