天佑德酒：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告2024-12-31
证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-055
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营需要，按照《深圳证
券交易所股票上市规则》的规定，对2025年度日常关联交易进行了合理预计，2025年度，公司
及下属公司预计与控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司及受其控制的其他公司、其
他关联方青海华奥房地产开发有限公司、青海华奥物业管理有限公司（以下简称“华奥物业”）
以及公司联营企业中酒（北京）连锁商业管理有限公司（以下简称“中酒连锁”）发生日常关
联交易总金额为3,370万元，关联交易类型包括向关联人采购商品、提供劳务及服务；接受关
联人提供的劳务及服务、向关联人销售商品；向联营企业销售商品。2024年1月1日—12月16日，
公司及下属公司与上述关联方及联营企业实际发生的日常关联交易金额为2,108.49万元（未经
审计）。
2024年12月30日，公司召开第五届董事会第十六次会议（临时），审议通过《关于公司2025
年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成7票，无反对票，无弃权票，关联董事李银
会先生、鲁水龙先生回避表决。同意公司及下属公司2025年度与上述关联方日常关联交易预计
总金额为3,370万元，同意公司及下属公司与同一控制下的各关联人之间各类业务的关联交易
额度可以调剂使用，并对2024年1月1日—12月16日公司及下属子公司实际发生的日常关联交易
金额2,147.201万元（未经审计）予以确认。公司第五届董事会第三次独立董事专门会议对上
述关联交易事项出具了一致同意的审查意见。上述日常关联交易预计事项不需要提交股东大会
审议。
（二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
2024 年 1 月 1
关联交易 关联交易定 2025 年合同签订
关联人/联营企业 关联交易内容 日-12 月 16 日
类别 价原则 金额或预计金额
实际发生金额
向关联人 天佑德集团及受其控制
采购商品 市场价 500 85.78
采购商品 的其他公司
小计 500 85.78
向关联人
天佑德集团及受其控制
提供劳 提供服务 市场价 400 354.39
的其他公司
务、服务
小计 400 354.39
天佑德集团及受其控制
100 22.53
向关联人 的其他公司
销售商品 市场价
销售商品
中酒连锁 800 420.64
小计 900 443.17
接受关联 天佑德集团及受其控制
市场价 1500 1,191.06
人提供的 的其他公司
劳务、服
青海华奥房地产开发有 接受服务
务 市场价 30 21.10
限公司
青海华奥物业管理有限
市场价 40 12.99
公司
小计 1,570 1,225.15
合计 3,370 2,108.49
注：
1、2024 年 1-12 月 16 日实际发生金额未经审计，如尾数有差异，均因四舍五入导致。公司 2024 年度日常关联交易最终
执行情况及全年实际发生金额经会计师事务所审计后，将在定期报告中披露（下同）。
2、按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》第二十五条“上市公司对日常关联交易
进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合
计金额与对应的预计总金额进行比较。”之规定，公司及下属子公司可以根据实际情况在同一控制下内部调剂使用相关日常关
联交易额度（下同）。
3、由于天佑德集团控制的其他公司较多，且单一关联方交易金额低于 300 万元且低于公司上一年度经审计净资产的 0.5%，
因此公司将天佑德集团及受其控制的其他公司合并列示（下同）。
（三）截至 2024 年 12 月 16 日，2024 年度日常关联交易的实际发生情况
单位：万元
实际发
生额
实际发生金 （截至
关联 实际发生
关联人/联 关联交易内 额（截至 2024 年 披露索
交易 预计金额 额占同类
营企业 容 2024 年 12 12 月 16 引
类别 业务比例
月 16 日） 日）与
预计金
额差异
新丁香粮油 84.29 300 9.82% -71.90%
向关 青海华实青
联人 稞生物科技 1.08（注
采购商品 — 0.00% —
采购 开发有限公 1）
商品 司
中酒连锁 0 30 — -100.00%
小计 85.37 330 — —
代扣代缴电
彩虹部落 18.71 50 26.75% -62.58%
费、水费等
向关 《关于
联人 新丁香粮油 0 10 — -100.00% 公司
提供 青海华实青 2024
劳务 稞生物科技 提供服务 0.07（注 年度日
— 100% —
开发有限公 2） 常关联
司 交易预
小计 18.78 60 — — 计的公
彩虹部落 14.75 35 -57.86% 告》
新丁香粮油 6.20 20 -69.00% （2023
青海华实青 年 12
稞生物科技 1.35（注 月 29
— —
开发有限公 3） 日披
向关
司 露，公
联人
销售商品 0.24（注 — 告编
销售 天佑德集团 — —
4） 号：
商品
中酒时代 2023-
（上海）商 073）
2.45 60 -95.92%
业管理有限
公司
中酒连锁 420.64 1,200.00 -64.95%
小计 445.63 1,315 — —
接受 餐饮、住
关联 宿、会议、
人提 彩虹部落 门票、旅 1,137.16 1,200.00 44.00% -5.24%
供的 游、培训服
劳 务等
务、 物业服务，
服务 代扣代缴电
彩虹部落 24.93 25 9.25% -0.28%
费、水费、
暖气费
物业服务，
代扣代缴电 13.18（注
彩虹部落 — 4.89% —
费、水费、 5）
暖气费
物业、停车
青海华奥 服务、维修 2.46 7 1.67% -64.86%
服务等
代扣代缴电
青海华奥 费、水费、 10.53 12 6.16% -12.25%
暖气费等
13.21（注
中酒连锁 接受服务 — 0.41% —
6）
小计 1,201.47 1,244.00 — —
向关 彩虹部落 租赁服务 335.62 335.62 86.74% 0.00%
联人
提供
租赁 中酒连锁 租赁服务 1.971 3.942 0.51% -50.00%
服务
小计 337.591 339.562 — —
租赁 彩虹部落 租赁房产 16.20 16.20 3.92% 0.00%
关联 青海华奥 租赁房产 21.10 21.10 5.10% 0.00%
方房
新丁香粮油 租赁房产 21.06 42.12 5.75% -50.00%
产
小计 58.36 79.42 — —
合计 2,147.201 3,367.982 — —
2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差
异，主要原因：公司预计的日常关联交易额度系依据双
公司董事会对日常关联交易实际发 方可能的交易数量及市场行情等预估的年度上限金额，
生情况与预计存在差异的说明 实际发生额是按照双方业务实际需求、实际市场行情及
实际交易数量确定，导致实际发生额与预计金额存在一
定差异。
公司 2024 年度日常关联交易实际情况（截至 2024 年 12
月 16 日）与预计存在差异均属于正常的经营行为，对公
公司独立董事对日常关联交易实际 司日常经营及业绩不会产生重大不利影响。相关交易符合
发生情况与预计存在差异的说明 公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定
价，公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别
是中小股东利益的情形。
（青海新丁香粮油有限责任公司及其下属公司以上简称“新丁香粮油”、青海彩虹部落文化旅游发展有限公司及其分支机
构及下属公司以上简称“彩虹部落”、青海华奥房地产开发有限公司及其分支机构及下属公司以上简称“青海华奥”)
截至2024年12月16日，公司与同一控制下的各关联人实际发生关联交易总金额未超出预计总金额；与未预计关联人的关
联交易、未预计的关联交易事项以及未预计的部分已经按照规定履行相应的审批程序。
注 1、2024 年 1 月，经总经理办公会讨论，同意公司及子公司向关联企业青海华实青稞生物科技开发有限公司（关联方）
购买产品及包材，金额为 5,113.28 元；2024 年 8 月，经总经理办公会讨论，同意公司及子公司向关联企业青海华实青稞生
物科技开发有限公司（关联方）购买产品及包材，金额为 5,699.60 元
注 2、2024 年 11 月，经总经理办公会讨论，同意公司向关联企业青海华实青稞生物科技开发有限公司提供服务，金额为
675 元。
注 3、2024 年 4 月，经总经理办公会讨论，同意公司向关联企业青海华实青稞生物科技开发有限公司销售产品，金额为
12,474.97 元；2024 年 9 月，经总经理办公会讨论，同意公司向关联企业青海华实青稞生物科技开发有限公司销售产品，金
额为 980 元。
注 4、2024 年 9 月，经总经理办公会讨论，同意公司向关联企业青海天佑德科技投资管理集团有限公司销售产品，金额
为 2,370 元。
注 5、2024 年 12 月，经总经理办公会讨论，同意公司接受关联企业青海彩虹部落文化旅游发展有限公司提供的劳务、服
务，金额为 131,792.54 元
注 6、2024 年 6 月，经总经理办公会讨论，同意控股子公司中酒时代接受联营企业中酒（北京）连锁商业管理有限公司
提供的服务，金额为 132,102.90 元。
公司自 2024 年 7 月完成了中酒时代(上海)商业管理有限公司的股份转让，因此中酒时代(上海)商业管
理有限公司自 2024 年 7 月不再是公司的联营企业。
二、关联人介绍和关联关系
（一）天佑德集团基本情况
1、基本情况：
公司名称：青海天佑德科技投资管理集团有限公司
住所：西宁市城中区南大街 17 号
法定代表人：李银会
注册资本：6400 万
主营业务：企业投资管理咨询（不含金融类业务）；科技产品技术转让、销售；企业合并
收购及产权投资（以自有资金投资）、产权交易代理服务（此项凭商务部门资质证经营）；房屋
租赁（凭住房和城乡建设部门资质证经营）；食品科学技术研究服务（不含生产、加工）（上述
经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2024 年 9 月 30 日止，天佑德集团（合并）总资产 408,582.63 万元，净资产 274,223.32
万元，2024 年 1-9 月实现营业收入 106,350.51 万元，净利润 3,519.16 万元，以上财务数据
未经审计。
2、与上市公司的关联关系
天佑德集团为本公司控股股东，该关联人符合《股票上市规则》6.3.3 第（二）款规定的
关联关系情形。
3、履约能力分析
该公司依法存续、生产经营情况正常，履约能力较强。
（二）受天佑德集团控制的其他主要公司：
1、青海彩虹部落文化旅游发展有限公司
（1）基本情况：
公司名称：青海彩虹部落文化旅游发展有限公司
住所：青海省互助县威远镇西街六号
法定代表人：丁立杰
注册资本：20,000 万
主营业务：许可项目：住宿服务；餐饮服务；旅游业务；演出场所经营；房地产开发经
营；烟草制品零售；酒类经营；高危险性体育运动（滑雪）；牲畜饲养；营业性演出；食品销
售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准)。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；文化场馆管理服务；停车场服务；会议及展
览服务；婚庆礼仪服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；商业综合体管理服务；教育咨
询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；旅游开发项目策划咨询；体验式拓展活动及策划；
酒店管理；市场营销策划；体育赛事策划；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；健
身休闲活动；非居住房地产租赁；日用品销售；游览景区管理；柜台、摊位出租；工艺美术品
及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。
截至 2024 年 9 月 30 日止，彩虹部落（合并）总资产 43,088.64 万元，净资产-9,516.82
万元，2024 年 1-9 月实现营业收入 3,805.42 万元，净利润亏损 714.85 万元，以上财务数据
未经审计。
（2）与上市公司的关联关系
彩虹部落与本公司受同一控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司控制，该关联人
符合《股票上市规则》6.3.3 第（二）款规定的关联关系情形。
（3）履约能力分析
该公司依法存续、生产经营情况正常，履约能力较强。
2、青海新丁香粮油有限责任公司
（1）基本情况
公司名称：青海新丁香粮油有限责任公司
住所：青海生物科技产业园经二路北段 14 号（装备园区）
法定代表人：鲁水龙
注册资本：13,000 万
主营业务：一般项目：畜牧渔业饲料销售；粮油仓储服务；物业管理；物业服务评估；非
居住房地产租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；谷物种植；豆类种植；油料种植；
农业科学研究和试验发展；初级农产品收购；农副产品销售；食用农产品零售；食用农产品批
发；食用农产品初加工；谷物销售；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；
农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；销售代理；广告设计、代理；广告
制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；礼仪服务；组织
文化艺术交流活动；企业管理咨询；文艺创作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏
品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及
礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；豆及薯类销售；草及相关制品销售；餐饮管理(除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品生产；粮食加工食品
生产；食品小作坊经营；食品经营（销售散装食品）；婴幼儿配方食品生产；食品添加剂生产；
保健食品生产；保健食品销售；粮食收购；饲料生产；货物进出口；饮料生产；茶叶制品生产；
食品进出口；小食杂；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售；食品互联
网销售（销售预包装食品）；酒类经营；酒制品生产。
截至 2024 年 9 月 30 日止，新丁香粮油(合并)资产总额为 18,262.04 万元，净资产为-
2,153.71 万元，2024 年 1-9 月实现营业收入 2,162.75 元，净利润亏损 650.61 万元。以上财
务数据未经审计。
（2）与上市公司的关联关系
新丁香粮油与本公司受同一控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司控制，该关联
人符合《股票上市规则》6.3.3 第（二）款规定的关联关系情形。
（3）履约能力分析
该公司依法存续、生产经营情况正常，履约能力较强。
（三）其他关联方
1、青海华奥房地产开发有限公司
（1）基本情况
公司名称：青海华奥房地产开发有限公司
住所：西宁市城中区南大街 17 号
法定代表人：彭福强
注册资本：4,000 万
主营业务：房地产开发与经营。
截至 2024 年 9 月 30 日止，华奥房地产（单体）资产总额为 22,010.97 万元，净资产为-
15,066.82 万元，2024 年 1-9 月实现营业收入 2.65 万元，净利润亏损 658.13 万元。以上财务
数据未经审计。
（2）与上市公司的关联关系
过去十二个月内，天佑德集团直接持有青海华奥房地产开发有限公司 100%的股份，公司实
际控制人、董事长李银会先生，公司董事鲁水龙先生曾担任青海华奥房地产开发有限公司董事。
（3）履约能力分析
该公司依法存续、生产经营情况正常，履约能力较强。
2、青海华奥物业管理有限公司
（1）基本情况
公司名称：青海华奥物业管理有限公司
住所：青海省西宁市城中区南大街 17 号
法定代表人：王高峰
注册资本：100 万
主营业务：物业管理，搬家服务，室内装潢服务，家政服务，房屋租赁，停车服务，供暖
服务。
截至 2024 年 9 月 30 日止，华奥物业（单体）资产总额为 228.71 万元，净资产为 141.18
万元，2024 年 1-9 月实现营业收入 361.65 万元，净利润亏损 38.55 万元。以上财务数据未经
审计。
（2）与上市公司的关联关系
过去十二个月内，天佑德集团间接持有青海华奥物业管理有限公司 100%的股份，公司监事
卢艳女士曾担任青海华奥物业管理有限公司董事。
（3）履约能力分析
该公司依法存续、生产经营情况正常，履约能力较强。
三、关联交易主要内容
公司与关联方发生的各项关联交易，其交易价格、付款安排和结算方式是以市场化为原则，
双方在参考市场公允价格的情况下确定，将根据公平、公正的原则签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次预计关联交易为本公司正常生产经营所需发生的交易。
1、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业
同等对待，不存在利益输送。
2、以上关联交易占公司收入和采购的比重较低，对公司独立性没有影响。
3、上述日常关联交易为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，根据公司与关
联方历年关联交易情况，并查询其财务状况和资信状况，上述关联人能够按时、足额向公司支
付关联交易款项，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果
无不利影响。
上述关联交易不会对本公司主营业务的独立性造成影响。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经
过有关部门批准。
五、独立董事专门会议审核意见
公司第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交
易预计的议案》，审核意见如下：
（一）关于公司 2024 年度日常关联交易实际情况（截至 2024 年 12 月 16 日）与预计存在
差异的意见
经审查，我们认为：公司 2024 年度日常关联交易实际情况（截至 2024 年 12 月 16 日）与
预计存在差异均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响。相关交
易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，不存在损害
公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
（二）关于公司 2025 年度日常关联交易预计的审核意见
经核查，我们认为：公司预计的 2025 年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照
市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，表决程
序合法、合规，未有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司权益情
形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
全体独立董事一致同意将《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交第五届董
事会第十六次会议（临时）审议。
六、监事会意见
公司 2025 年度预计日常关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和
全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；上述关联交易不会对公司持续经营能力
造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议（临时）决议；
2、公司第五届监事会第十五次会议（临时）决议；
3、第五届董事会第三次独立董事专门会议决议。
特此公告
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
2024 年 12 月 30 日
