证券代码：002664           证券简称：信质集团         公告编号：2024-004



                      信质集团股份有限公司
               第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议(以下简称
“会议”)于 2024 年 1 月 26 日 15:00 以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事
长尹巍先生主持，会议通知已于 2024 年 1 月 18 日以专人送达、传真或电子邮件等
通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理
人员列席会议。

    本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议
事规则》及有关法律、法规规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经审议，通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

    基于公司战略规划及未来经营发展的需要，公司拟以自有资金投资设立全资子
公司信质电机（武汉）有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准），注册资金
为 20,000 万 元 人 民 币 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：
2024-006）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议；

2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。



特此公告。


                                             信质集团股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2024年1月26日