信质集团股份有限公司
         第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

    信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第
一次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 1 月 26 日以通讯的表决方式召开，本次会
议通知已于 2024 年 1 月 18 日以电话和电子邮件的方式发出。会议应出席独立董事 3
名，实际出席独立董事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规及本公司《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董
事专门会议工作细则》等有关规定，会议合法有效。经与会独立董事审议，形成决议
如下：

    一、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

    经审核，我们认为：公司拟在武汉经开区军山新城建设新能源汽车电机定转子总
成数字化工厂，年产 200 万台新能源汽车定转子总成项目，为武汉及周边地区新能源
汽车企业提供配套服务。为此，公司拟设立全资子公司信质电机（武汉）有限公司作
为项目建设主体，开展项目各项推进落地工作。本次投资系公司基于整体业务规划及
经营需要做出的慎重决策，有利于公司扩大生产规模，满足市场增长需求，实现规模
经济效益，亦是公司转型升级的战略需要，同时也有利于公司业务结构的优化，进一
步扩大业务板块、提升公司可持续发展能力和综合竞争力，对公司长远发展具有积极
影响。本次投资为公司整体战略布局的一部分，不影响公司正常的生产经营活动，不
会对公司的财务及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司、股东，特别是中小
股东利益的情形。

    综上，我们一致同意公司本次对外投资设立全资子公司，并同意将该议案提交公
司董事会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   （以下无正文）
（本页无正文，为信质集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会
议决议签署页）




   独立董事：周岳江、毛美英、陈毅敏




                                                   2024 年 1 月 26 日