证券代码：002664         证券简称：信质集团              编号：2024-005




                     信质集团股份有限公司
               第五届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会召开情况：

    信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议(以下简称
“会议”)于 2024 年 1 月 26 日在公司九号楼会议室以现场表决方式召开，会议通知
已于 2024 年 1 月 18 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事
会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人
员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。

    二、监事会会议审议情况：

    本次会议经审议，通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

    经审核，监事会认为：公司拟在武汉经开区军山新城建设新能源汽车电机定转
子总成数字化工厂，年产 200 万台新能源汽车定转子总成项目，为武汉及周边地区
新能源汽车企业提供配套服务。为此，公司拟设立全资子公司信质电机（武汉）有
限公司作为项目建设主体，开展项目各项推进落地工作。本次投资系公司基于整体
业务规划及经营需要做出的慎重决策，有利于公司扩大生产规模，满足市场增长需
求，实现规模经济效益，亦是公司转型升级的战略需要，同时也有利于公司业务结
构的优化，进一步扩大业务板块、提升公司可持续发展能力和综合竞争力，对公司
长远发展具有积极影响。本次投资为公司整体战略布局的一部分，不影响公司正常
的生产经营活动，不会对公司的财务及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公
司、股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次对外投资设立全
资子公司。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第十次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。




                                                  信质集团股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2024 年 1 月 26 日