证券代码：002664           证券简称：信质集团                编号：2024-018




                       信质集团股份有限公司
            第五届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会召开情况：

    信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会 议(以下简
称“会议”)于 2024 年 3 月 11 日在公司九号楼会议室以现场表决方式召开，会议通
知已于 2024 年 3 月 4 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监
事会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理
人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况：

    本次会议经审议，通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》。

    经核查，监事会认为：公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）及其摘要的内容，符合《中华人民共和国
公司法》以下简称“《公司法》”）、中华人民共和国证券法》以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、行政法规
和规范性文件以及《公司章程》的规定。本激励计划的实施将有利于不断健全、完
善公司长效且持续的激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团
队和核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧
密结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024
年股票期权激励计划（草案）》及《2024 年股票期权激励计划（草案）摘要》（公告
编号：2024-019）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》。

    经核查，监事会认为：公司《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》旨
在保证本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》《证券
法》《管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。具体内容详见公司
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年股票期权激励计划实施
考核管理办法》及《监事会关于第五届监事会第十二次会议相关事项的核查意见》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过了《关于核查<公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的
议案》。

    经对拟激励对象名单初步核查后，监事会认为：本激励计划的拟激励对象为公
司（含合并报表子公司，下同）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业
务）骨干，其均在公司任职并签署劳动合同或聘用合同。激励对象不包括公司的独
立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女。

    经核查，激励对象不存在下列情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    本激励计划的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、行政法规和规范
性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激
励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。

    公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充
分听取公示意见后，于公司股东大会审议本激励计划前 5 日披露对激励对象核查
意见及公示情况说明。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年
股票期权激励计划激励对象名单》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第十二次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。
                                                    信质集团股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2024 年 3 月 12 日