证券代码：002664         证券简称：信质集团              编号：2024-073




                     信质集团股份有限公司
             第五届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会召开情况：

    信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会 议(以下简
称“会议”)于 2024 年 6 月 26 日在公司九号楼会议室以现场的表决方式召开，会议
通知已于 2024 年 6 月 18 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由
监事会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管
理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况：

    本次会议经审议，通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于调整 2021 年预留授予的限制性股票激励计划回购价格
的议案》。

    经审核，监事会认为：本次调整 2021 年预留授予的限制性股票激励计划回购
价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司
《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，程序合法、合规，不存在损害公司及
全体股东利益的情况。监事会同意 2021 年预留授予的限制性股票激励计划回购价
格的调整。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权
价格的议案》。

    经审核，监事会认为：本次对 2022 年股票期权激励计划已授予的股票期权行
权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件
以及公司《2022 年股票期权激励计划》的相关规定，程序合法、合规，不存在损害
公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意 2022 年股票期权激励计
划已授予的股票期权行权价格进行调整。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第十五次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。


                                                  信质集团股份有限公司
                                                          监事会
                                                   2024 年 6 月 26 日