证券代码：002664         证券简称：信质集团        公告编号：2024-078



                         信质集团股份有限公司
             关于内部审计部门负责人辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司审计部负责人何灵军
女士递交的书面辞职申请。何灵军女士因个人原因，申请辞去公司审计部负责人的职
务。上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。何灵军女士辞去公司审计部负责人
职务后，不在公司担任其他职务。

    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》《公司章程》等相关规定，何灵军女士辞去公司内部审计部门负责人的职
务不会对公司日常经营产生不利影响，公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的内部
审计部门负责人。

    公司董事会谨向何灵军女士对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！




    特此公告。


                                                   信质集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2024年7月17日