证券代码：002664         证券简称：信质集团              编号：2024-081




                         信质集团股份有限公司
                 第五届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会召开情况：

    信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议(以下简称“会
议”) 于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 8
月 5 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席陶开江先生主
持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况：

    本次会议经审议，通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《关于公司 2024 年半年度报告及摘要
的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于注销部分 2022 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票
期权的议案》。

    经审核，监事会认为：本次注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行
权的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及
公司《2022 年股票期权激励计划》的相关规定，且本次注销已取得 2022 年第一次临时
股东大会授权，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情
形。监事会同意公司注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的 5.4 万份股票
期权。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格和
注销部分激励对象已授予股权的议案》。

    经审核，监事会认为：本次对 2024 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格
的调整和注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权符合《上市
公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2024 年股票期权激
励计划》的相关规定，且本次调整和注销已取得股东大会授权，程序合法、合规，不存在
损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司对 2024 年股票期权激
励计划已授予的股票期权行权价格进行调整和注销不符合激励条件的激励对象已获授但
尚未行权的股票期权。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第十六次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。
                                                   信质集团股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2024 年 8 月 16 日