证券代码：002664          证券简称：信质集团          公告编号：2024-095



                         信质集团股份有限公司
              第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议(以下简称
“会议”)于 2024 年 10 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开，会议
由董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2024 年 10 月 25 日专人送达、传真或电子邮件
等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理
人员列席会议。

    本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事
规则》及有关法律、法规规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经审议，通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售
期解锁条件成就的议案》。

    根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司 2021 年限制性股
票激励计划预留部分第三个解除限售期解锁条件已成就，且本次实施的限制性股票激
励计划与已披露的激励计划无差异，公司董事会决定按照 2021 年股权激励计划的相关
规定办理 2021 年限制性股票预留部分第三个解除限售期的解锁事宜。本次符合解除限
售条件的激励对象共计 8 人，可申请解除限售的限制性股票数量共计 13.50 万股，占公
司 目 前 股 本 总 额 的 0.03% 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第三
个解除限售期解锁条件成就的公告》（公告编号：2024-097）。

    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》。

    根据公司战略规划以及经营发展的需要，董事会同意公司拟以自有或自筹资金不
超过 3,650 万元购买重庆瀚能汽车零部件有限公司的土地使用权。具体内容详见公司披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买土地使用权的公告》（公
告编号：2024-098）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第十八次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。


                                                    信质集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                        2024年10月31日