股票代码：002707         股票简称：众信旅游           公告编号：2024-023




                   众信旅游集团股份有限公司
           第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第十三次会议于 2024 年 6 月 25 日在北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝
阳公园西 2 门）众信旅游大厦二层会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召
开。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件方式通
知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8
人，会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》；
    公司近日收到第五届董事会非独立董事赵磊先生的辞职报告，赵磊先生因个
人原因申请辞去董事职务，辞职后，赵磊先生将不在公司担任任何职务。因赵磊
先生辞去董事职务将导致董事会人数不符合《公司章程》的规定，故其辞职申请
将在股东大会选举产生新任董事后生效。在辞职申请生效前，赵磊先生将按照相
关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其董事职责。
    为保证公司董事会正常运行，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事
会提名付必鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议
通过之日起至第五届董事会届满之日止。


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    本次补选非独立董事完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事不
少于董事总人数的三分之一。
    表决结果：
    8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》和巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的公告》。


    2、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
    提议公司于 2024 年 7 月 12 日（星期五）下午 2:00 在北京市朝阳区朝阳公
园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大厦二层大会议室召开 2024 年第一次临
时股东大会。
    表决结果：
    8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》和巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。


    三、备查文件
    1、众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。




    特此公告。


                                         众信旅游集团股份有限公司董事会
                                                  2024 年 6 月 26 日




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