众信旅游集团股份有限公司
    第五届董事会第二次独立董事专门会议决议

    根 据中 国证监 会《 上市公 司独 立董事 管理办 法》 《深圳 证券 交易所股
票 上 市 规 则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引 第 1 号—— 主板上
市 公司规 范运 作》等 法律法 规和 规范性 文件 及 《众 信旅 游集团 股份有 限公
司 章 程 》（ 以下简称 “《 公司章程》”）的有关规定 ，众信旅游集团股份有限
公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第二次独立董事专门会议 于 2024
年 7 月 29 日 以现场会议与电话会议相结合的方式 召开。本次会议应到会 独
立 董 事 3 人，实际到会 独立 董 事 3 人 ，经全体独立董事推举， 会议由 独立
董 事张志 顺 先 生 主持 。与会 独立 董事基 于独 立、认 真、 审慎的 立场， 在认
真 审阅相 关材 料的基 础上， 对拟 提交公 司董 事会审 议的 相关议 案进行 了核
查 ， 并 发 表如下审核意见 ：
    1、《关于 2024 年度日常经营性关联交易预计的议案》的审核意见
    经审核，我们认为：2024 年度公司及下属子公司与关联方之间预计发生的日
常经营性关联交易行为系公司生产经营中正常的业务往来，有利于公司及下属子
公司借助关联方的优势资源，实现资源的有效整合和合理利用，提升公司的整体
竞争力，促进业务协同发展。交易价格参照市场化价格水平与关联方确定，遵循
了公平、公允的原则，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。我们
一致同意将上述事项提交公司董事会审议，审议时关联董事应按规定回避表决。
    表决结果：
    3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。


    （以下无正文，为签字页 ）
（ 本页无 正文 ，为《 众信旅 游集 团股份 有限 公司 第 五届 董事会 第二次 独立
董 事 专 门 会议 决议》的签字页 ）


独立董事：




             张志顺                            黄振中




              黄海军




                                                        2024 年 7 月 29 日