一心为民 全心服务



股票代码：002727                  股票简称：一心堂                公告编号：2024-021 号



                         一心堂药业集团股份有限公司
                      第六届监事会第七次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
     载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于 2024 年 3
月 18 日 9 时整在公司会议室召开，本次会议于 2024 年 3 月 7 日通过邮件和书面形式发出通知。
本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司对外投资取得一心堂国控大
药房河南连锁有限公司控股权的议案》
    《关于全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司对外投资取得一心堂国控大药房河南连锁
有限公司控股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司收购重庆市万州区爱一百药
房 10 家门店资产及其存货的议案》
    《关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司收购重庆市万州区爱一百药房 10 家门店
资产及其存货的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                     第 1 页 共 2 页
                                                                    一心为民 全心服务


    3、审议通过《关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购山西省鑫金牛大药房医
药连锁有限公司 21 家门店资产及其存货的议案》
    《关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购山西省鑫金牛大药房医药连锁有限公
司 21 家门店资产及其存货的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    4、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售
条件成就的议案》
    根据公司《2020 年限制性股票激励计划》及《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》的相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的第三个解除限售期解
除限售条件已经成就，本次可解除限售的 25 名激励对象主体资格合法、有效，不存在《上市公
司股权激励管理办法》及公司本次激励计划等规定的不得成为激励对象的情形；其在对应的限
售期内的公司业绩及个人绩效等考核结果满足公司本次激励计划规定的解除限售条件，其作为
本次可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效。同意公司办理 2020 年限制性股票激励计划
预留授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售的相关事宜。
    《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的
公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


                                                           一心堂药业集团股份有限公司
                                                                     监事会
                                                                2024 年 3 月 18 日

                                    第 2 页 共 2 页