一心为民 全心服务



股票代码：002727                 股票简称：一心堂                公告编号：2024-077 号



                        一心堂药业集团股份有限公司
       关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知的更正公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。



    一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2024 年 6 月 14 日在《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于
召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-076 号），由于工作疏忽，通
知中部分内容有误，现更正如下：


更正前内容：


    一、召开会议的基本情况
    5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
    （3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过
相 应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）
和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次有效投票表决
结果为准。
                                                           一心堂药业集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                                 2024 年 6 月 12 日


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   附件 1：
                               参加网络投票的具体操作流程


   一、网络投票的程序
   1、投票代码与投票简称：投票代码为“362727”，投票简称为“一心投票”。
   2、填报表决意见或选举票数。
   对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
   3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。


更正后内容：


    一、召开会议的基本情况
   5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
   （3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相
应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）
和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决
结果为准。
                                                            一心堂药业集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                                 2024 年 6 月 13 日




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   附件 1：
                              参加网络投票的具体操作流程


   一、网络投票的程序
   1、投票代码与投票简称：投票代码为“362727”，投票简称为“一心投票”。
   2、填报表决意见或选举票数。
   对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
   3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。


    除上述更正内容之外，原通知中的其它内容不变。更正后的《关于召开 2024 年度第二次临
时股东大会的通知（更正后）》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    由于工作疏忽，给投资者带来的不便，我们深表歉意。公司将加强信息披露文件编制工作
中的审核力度，不断提高信息披露质量。


    特此公告。




                                                           一心堂药业集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                                2024 年 6 月 14 日




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