一心为民 全心服务



股票代码：002727                  股票简称：一心堂              公告编号：2024- 079 号



                         一心堂药业集团股份有限公司
                关于为控股子公司四川本草堂药业有限公司
                   向银行申请授信额度提供担保的进展公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
     载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述
    一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11 月 22 日召开第六届董事会
第五次会议，于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年度第三次临时股东大会，审议通过《关于公司
同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司担保下属子公司
向相关银行申请综合授信共计 14.5 亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过 14.5 亿元
的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年范围内以银行授信为准。《关于同意子公
司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、担保事项进展情况
    近日公司与兴业银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证合同》，为控股子公司四
川本草堂药业有限公司(以下简称“四川本草堂”或“债务人”)提供连带责任保证，担保的主
债权本金余额最高额人民币 8,000 万元。
     上述担保在已经审议的预计担保额度范围内，公司无需再履行审议程序。
    三、被担保方基本情况
    企业名称：四川本草堂药业有限公司
    法定代表人：黄定中
    统一社会信用代码：91510100765072890L
    企业类型：其他有限责任公司
    注册资本：12500 万元人民币
    成立日期：2004-08-16
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    营业期限：2004-08-16 至无固定期限
    注册地址：四川省彭州市致和镇健康大道 199 号 11 栋 4 层 401 号
    经营范围：许可项目：药品批发；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；医疗器械
互联网信息服务；食品销售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预
包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；货物进出口；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食
品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械
销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；专用设备修理；会议及展览服务；环境
监测专用仪器仪表销售；实验分析仪器销售；商务代理代办服务；互联网销售（除销售需要许
可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商业、饮食、服务专用设备销售；
日用百货销售；办公用品销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学
产品销售；厨具卫具及日用杂品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
目）；市场营销策划；消毒剂销售（不含危险化学品）；广告制作；广告发布；广告设计、代
理；初级农产品收购；农副产品销售；卫生用杀虫剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
    与公司关系：公司控股子公司，公司持有四川本草堂 56%股权。
    股权结构：

    序号              股东名称                    持股比例(%)       认缴出资额（万元）

     1       一心堂药业（四川）有限公司               56.0000            7,000.00

     2                  黄定中                        8.0124             1,001.55
     3                  敬章书                        6.7165              839.56
     4                  朱晓峰                        5.3670              670.88
     5                   秦林                         4.9846              623.08
     6                  王达均                        4.4308              553.85

     7                  耿越飞                        4.4308              553.85
     8                  罗升联                        4.2840              535.50
     9                   郝蔺                         2.5615              320.19
     10          四川制药制剂有限公司                 2.4923              311.54
     11                 陈荣有                        0.7200              90.00
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                     合计                             100.0000    12,500.00


    主要财务指标：
    截止 2023 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 1,385,557,403.80 元，负责总额为
1,158,377,111.06 元，净资产为 227,180,292.74 元。
    四、担保协议主要内容
    债权人：兴业银行股份有限公司成都分行
    保证人：一心堂药业集团股份有限公司
    债务人：四川本草堂药业有限公司
    保证方式：连带责任保证
    保证范围：依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而
对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔
偿金、债权人实现债权的费用等。
    保证期间：主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。
    担保金额：本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币捌仟万元整为限。
    五、担保的必要性和合理性
    本次担保是公司为控股子公司四川本草堂满足日常经营需要的必要担保,有利于四川本草
堂稳健经营及长远发展，该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业四川
本草堂具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。该项担保风险可控，
不会损害公司及股东利益。
    六、累计对外担保数量
    本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 111,000 万元，本次担保提供后公司
及控股子公司对外担保总余额为 67,577.54 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为
8.58%（按合并报表口径计算）；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保事项；公
司无逾期担保。


备查文件
1、《最高额保证合同》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。



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特此公告。




                               一心堂药业集团股份有限公司
                                        董事会
                                    2024 年 6 月 17 日




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