一心为民 全心服务



股票代码：002727                    股票简称：一心堂            公告编号：2024-115 号



                          一心堂药业集团股份有限公司
                      关于聘任内部审计机构负责人的公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
       载、误导性陈述或重大遗漏。



       一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第十次会议，审议通
过《关于聘任周建军先生担任公司内部审计机构负责人的议案》，决定聘任周建军先生（简历
附后）为公司内部审计机构负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日
止。
       经公司董事会审计委员会提名审查，周建军先生具备担任内部审计机构负责人相关的专业
知识、工作经验和管理能力，具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公
司法》及其他法律法规规定的不得担任公司内部审计机构负责人的情况。
       特此公告。


备查文件：
 1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；
 2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议审核意
 见》；
 3、深圳证券交易所要求的其他文件。


       特此公告。
                                                           一心堂药业集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                                2024 年 10 月 11 日



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附:周建军先生简历:
    周建军先生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年生，经济学学士学位，中级审计师；
2008 年至 2010 年任云南利安达大地会计师事务所审计专员；2010 年 4 月至 2013 年任一心堂药
业集团股份有限公司审计部审计员，2014 年至 2016 年任一心堂药业集团股份有限公司审计部
审计专员，2017 年至今任一心堂药业集团股份有限公司审计部副经理。
    周建军先生与公司实际控制人不存在关联关系；与公司其他持股 5%以上股份的股东不存在
关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第
一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管
理人员的其他情形；经查询，周建军先生不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。




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