一心为民 全心服务



股票代码：002727                  股票简称：一心堂               公告编号：2024-126 号



                         一心堂药业集团股份有限公司
                     第六届董事会第十一次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
     载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于 2024 年
10 月 30 日 10 时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于 2024 年 10 月 18 日通
过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事为 9 人。
公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    《2024年第三季度报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。并批准2024年第三季度财务报告对
外报出。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。




备查文件：
 1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》；
 2、深圳证券交易所要求的其他文件。


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特此公告。




                               一心堂药业集团股份有限公司
                                        董事会
                                    2024 年 10 月 30 日




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