一心为民 全心服务
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-145 号
一心堂药业集团股份有限公司
关于公司 2025 年度与刘琼女士及其控制下的企业
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“一心堂”）于2024年11月26日召开
第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度与刘琼女士及其控制下的企
业日常关联交易预计的议案》,现将相关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司及其子公司为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司
《关联交易决策制度》的相关规定，结合公司 2024 年度与刘琼女士及其控制下的企业已发生的
日常关联交易，对公司 2025 年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易情况进行合理预计。
公司预计向关联方刘琼女士及其控制下的企业销售中药材、新型中药饮片等不超过 600 万
元。
本次交易已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过。审
议该议案时，关联董事阮鸿献先生、刘琼女士回避了表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权；监
事会表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项尚需提交公司 2024 年度第三次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联
人需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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关联交易定价 合同签订金额 2024 年度截至
关联交易类型 关联人 关联交易内容
原则 或预计金额 披露日发生金额
一心堂向刘琼女士及其 刘琼女士及其控 中药材、新型中药
参考市场价格 600 149.89
控制下的企业销售 制下的企业 饮片等
（三）2024 年度截至披露日日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生
实际发生额
关联交易 关联交易内 实际发生金 预计金 额占同类
关联人 与预计金额 披露日期及索引
类别 容 额 额 业务比
差异%
例%
中药材、中西 2023.11.23 巨潮资讯网
红云制药 成药及提供 2,791.72 5,000 0.18 44.17 （www.cninfo.com.cn）2023-098
服务 号
2023.11.23 巨潮资讯网
中药材、新型
刘琼女士 149.89 500 0.01 70.02 （www.cninfo.com.cn）2023-099
一心堂向 中药饮片等
号
关联人销
2023.11.23 巨潮资讯网
售及提供
中药材、中西 （www.cninfo.com.cn）2023-100
服务
成药、广告服 号
白云山 1,486.92 15,000 0.10 90.09
务、咨询服 2024.04.27 巨潮资讯网
务、促销服务 （www.cninfo.com.cn）2024-050
号
小计 4,428.53 20,500 0.29 78.40
2023.11.23 巨潮资讯网
中西成药、医
红云制药 17,812.97 50,000 1.42 64.37 （www.cninfo.com.cn）2023-098
疗器械
号
2023.11.23 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2023-100
一心堂向 中西成药、中 号
白云山 31,979.59 68,000 2.55 52.97
关联人采 药材 2024.04.27 巨潮资讯网
购 （www.cninfo.com.cn）2024-050
号
中西成药、中 2023.11.23 巨潮资讯网
国鹤药业 药材、医疗器 86.64 500 0.01 82.67 （www.cninfo.com.cn）2023-101
械 号
小计 49,879.20 118,500 3.98 57.91
2023.11.23 巨潮资讯网
一心堂接 会议、住宿、
通红温泉 0 20 0.00 100.00 （www.cninfo.com.cn）2023-098
受劳务 餐饮
号
2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因：公司预计的日常
公司董事会对日常关联交易实际发生 关联交易额度系依据双方可能的交易数量及市场行情等预估的年度上限金额，实际发生
情况与预计存在较大差异的说明 额受市场环境、价格波动、客户需求变化等因素影响，最终按照双方业务发展情况、实
际市场行情及实际交易数量确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。
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经审查，公司 2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异的情况，相
关程序合法合规，符合公司的实际情况，是公司遵循市场化原则、正常经营发展的结果。
公司独立董事对日常关联交易实际发
对公司日常经营及业绩不会产生重大影响，相关交易符合公司实际生产经营情况和发展
生情况与预计存在较大差异的说明
需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定
价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
刘琼女士及其控制下的企业
（1）刘琼女士简介
刘琼女士，中国国籍，无永久境外居留权。1965年6月出生，云南大学MBA研修班结业，从
业药师职称。1987年6月起历任开远鸿翔药材经营部财务经理，昆明鸿翔中药材经营部财务经理，
鸿翔中西大药房经理。1997年2月至2009年12月任云南鸿翔中草药有限公司监事，2000年11月至
2001年12月任云南鸿翔药业有限公司营销总监，2002年1月至2003年12月任云南鸿翔药业有限公
司采购副总裁，2004年1月至2004年12月任云南鸿翔药业有限公司财务副总裁，2005年1月至2009
年6月任云南鸿翔药业有限公司监事，2005年1月至今任昆明圣爱中医馆董事长兼总经理。2009
年6月至2010年12月任一心堂药业集团股份有限公司监事会主席，2010年12月至今任一心堂药业
集团股份有限公司董事。
（2）与公司的关联关系
刘琼女士为公司第二大股东，在公司担任董事一职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
规定，刘琼女士及其控制下的企业为公司关联方。
（3）履约能力分析
刘琼女士控制下的企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，
财务状况良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
（1）定价政策和定价依据：2025年度关联交易的定价参考2024年度的平均价格，以实际市
场价格最终确定。遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格
定价、交易。交易定价参考采购发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户销
售商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数
量计算。
（2）付款安排和结算方式：付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议依据框架协议，具体按照实际发生情况签署相关合同。
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四、关联交易目的和对公司的影响
1、关联交易目的
中药材、新型中药饮片是公司全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司的主营业务，需要采
购商的有效配合。刘琼女士及其控制下的企业是公司的关联企业，在公平公正的竞争条件下，
该关联企业能够优先考虑向公司采购中药材，保证公司的正常生产经营不受影响。
2、对公司的影响
公司与关联方发生的上述交易为公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关
联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营，且公司与关联方交易价格依据市场条件公平、
合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不
会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议审核意见
我们对公司2025年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的相关材料进行了认
真审查，对预计的该项关联交易予以认可。公司预计的2025年度与刘琼女士及其控制下的企业
日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基
础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，
也不会对公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规
定。
因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第六届董事会第十二次会
议审议。董事会审议该议案时，关联董事应予回避。
备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；
2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》；
3、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第七次会议审核意
见》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
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董事会
2024 年 11 月 26 日
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