一心为民 全心服务
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-147 号
一心堂药业集团股份有限公司
关于公司 2025 年度与云南国鹤药业有限公司
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“一心堂”）于2024年11月26日召开
第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度与云南国鹤药业有限公司日
常关联交易预计的议案》,现将相关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司及全资子公司为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公
司《关联交易决策制度》的相关规定，结合公司常经营业务的需要，对公司 2025 年度与云南国
鹤药业有限公司（以下简称“国鹤药业”）日常关联交易情况进行合理预计。
公司 2025 年度预计向关联方国鹤药业采购中西成药、中药材、医疗器械等合计不超过 500
万元。
本次交易已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过。审
议该议案时，关联董事阮国伟先生回避了表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权；监事会表决结
果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项尚需提交公司2024年度第三次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联
人需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
第 1 页 共 5 页
一心为民 全心服务
单位：万元
关联交易定价 合同签订金额 2024 年度截至
关联交易类型 关联人 关联交易内容
原则 或预计金额 披露日发生金额
中西成药、中药材、医疗
一心堂向国鹤药业采购 国鹤药业 参考市场价格 500 86.64
器械
（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生
实际发生额
关联交易 关联交易内 实际发生金 预计金 额占同类
关联人 与预计金额 披露日期及索引
类别 容 额 额 业务比
差异%
例%
中药材、中西 2023.11.23 巨潮资讯网
红云制药 成药及提供 2,791.72 5,000 0.18 44.17 （www.cninfo.com.cn）2023-098
服务 号
2023.11.23 巨潮资讯网
中药材、新型
刘琼女士 149.89 500 0.01 70.02 （www.cninfo.com.cn）2023-099
一心堂向 中药饮片等
号
关联人销
2023.11.23 巨潮资讯网
售及提供
中药材、中西 （www.cninfo.com.cn）2023-100
服务
成药、广告服 号
白云山 1,486.92 15,000 0.10 90.09
务、咨询服 2024.04.27 巨潮资讯网
务、促销服务 （www.cninfo.com.cn）2024-050
号
小计 4,428.53 20,500 0.29 78.40
2023.11.23 巨潮资讯网
中西成药、医
红云制药 17,812.97 50,000 1.42 64.37 （www.cninfo.com.cn）2023-098
疗器械
号
2023.11.23 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2023-100
一心堂向 中西成药、中 号
白云山 31,979.59 68,000 2.55 52.97
关联人采 药材 2024.04.27 巨潮资讯网
购 （www.cninfo.com.cn）2024-050
号
中西成药、中 2023.11.23 巨潮资讯网
国鹤药业 药材、医疗器 86.64 500 0.01 82.67 （www.cninfo.com.cn）2023-101
械 号
小计 49,879.20 118,500 3.98 57.91
2023.11.23 巨潮资讯网
一心堂接 会议、住宿、
通红温泉 0 20 0.00 100.00 （www.cninfo.com.cn）2023-098
受劳务 餐饮
号
2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因：公司预计的日常
公司董事会对日常关联交易实际发生
关联交易额度系依据双方可能的交易数量及市场行情等预估的年度上限金额，实际发生
情况与预计存在较大差异的说明
额受市场环境、价格波动、客户需求变化等因素影响，最终按照双方业务发展情况、实
第 2 页 共 5 页
一心为民 全心服务
际市场行情及实际交易数量确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。
经审查，公司 2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异的情况，相
关程序合法合规，符合公司的实际情况，是公司遵循市场化原则、正常经营发展的结果。
公司独立董事对日常关联交易实际发
对公司日常经营及业绩不会产生重大影响，相关交易符合公司实际生产经营情况和发展
生情况与预计存在较大差异的说明
需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定
价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
云南国鹤药业有限公司
（1）基本情况
关联方情况：
注册地 法定代表人 经营范围 注册资本
许可项目:药品生产;药品零售;药品批发;食品销
售;食品互联网销售;中药饮片代煎服务。（依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）一般项目:农副产品销售;农产品的生产、销
售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;中草药收购;
中国（云南）自由贸易试验 低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）;
区昆明片区经开区洛羊街 普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批
杨洪树 2000 万元人民币
道办事处小新册社区中豪 的项目）;地产中草药（不含中药饮片）购销;食用
新册产业城 H9 幢 6 楼 农产品初加工;非食用农产品初加工;食品销售（仅
销售预包装食品）;食品互联网销售（仅销售预包装
食品）;互联网销售（除销售需要许可的商品）;技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广;货物进出口;食品进出口。（除依法
须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营
活动）
关联方经营情况（合并报表）：
单位：元
2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 月
资产总额 负债总额 净资产总额 营业收入总额 净利润
96,009,257.07 92,293,334.32 3,715,922.75 25,662,634.53 -5,909,188.72
（2）与公司的关联关系
国鹤药业股权结构如下：
第 3 页 共 5 页
一心为民 全心服务
序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 持股比例%
1 杨洪树 1,010 50.50
2 阮国芳 990 49.50
合计 2,000 100.00
国鹤药业的股东为杨洪树和阮国芳，持股比例分别为50.50%、49.50%。阮国芳为公司董事、
副总裁阮国伟的姐姐，杨洪树为阮国芳的配偶。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，国鹤药业为公司关联方。
（3）履约能力分析
上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状
况良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
（1）定价政策和定价依据：2025年度关联交易的定价参考2024年度的平均价格，以实际市
场价格最终确定。遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格
定价、交易。交易定价参考采购发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户销
售商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数
量计算。
（2）付款安排和结算方式：付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议依据框架协议，具体按照实际发生情况签署相关合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、关联交易目的
中西成药是公司的主营业务，中药材是公司全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司的主营
业务，需要供应商和采购商的有效配合。国鹤药业是公司的关联企业，在公平公正的竞争条件
下，该关联企业能够在保证质量及时效的前提下向公司交付产品以及优先考虑向公司采购中药
材、新型中药饮片、中西成药等，保证公司的正常生产经营不受影响。
2、对公司的影响
公司与关联方发生的上述交易为公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关
联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营，且公司与关联方交易价格依据市场条件公平、
合理确定，对公司的业务独立性不构成影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主
要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议审核意见
第 4 页 共 5 页
一心为民 全心服务
我们对公司2025年度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易预计的相关材料进行了认真审
查，对预计的该项关联交易予以认可。公司预计的2025年度与国鹤药业日常关联交易属于正常
的商业交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的
关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构
成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第六届董事会第十二次会
议审议。董事会审议该议案时，关联董事应予回避。
备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；
2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》；
3、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第七次会议审核意
见》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 26 日
第 5 页 共 5 页