一心为民   全心服务



股票代码：002727                    股票简称：一心堂                       公告编号：2024-143 号



                           一心堂药业集团股份有限公司
                        关于公司向关联方租赁房产的公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
     载、误导性陈述或重大遗漏。



    一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开第六届董事会

第十二次会议，会议审议通过了《关于公司向关联方租赁房产的议案》,现将相关情况公告如下：


一、关联交易概述
    公司及子公司因日常经营需要，拟向关联方阮鸿献先生租赁房产，具体如下：

     关联方         租赁地址               租期           租赁面积（㎡）     金额（含税）

               “广福城”A11 地块
      阮鸿献                        2025.5.1-2026.4.30      2410.69         不超过 220 万元
                   SY1 栋商铺

      阮鸿献     人民西路 821 号    2025.1.1-2025.12.31     5899.09         不超过 260 万元

    公司将与上述关联方签订《房屋租赁合同》，自股东大会审议通过之日起生效。
    本次交易已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过。审

议该议案时，关联董事阮鸿献先生、刘琼女士回避了表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权；监
事会表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该事项尚需提交公司 2024 年度第三次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联
人需回避表决。
二、关联人和关联关系介绍

    1、阮鸿献先生简介
    阮鸿献先生，中国国籍，无永久境外居留权。1966 年 6 月出生，澳门科技大学工商管理硕
士学位，从业药师职称。1987 年 6 月起历任开远鸿翔药材经营部经理，昆明鸿翔中药材经营部
经理，鸿翔中西大药房法定代表人。1997 年 2 月至 2009 年 12 月，任云南鸿翔中草药有限公司

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执行董事、经理。2000 年 11 月至 2009 年 5 月，任云南鸿翔药业有限公司董事长兼总经理。2009
年 6 月至 2010 年 12 月，任一心堂药业集团股份有限公司董事长兼总经理。2010 年 12 月至 2019
年 11 月任一心堂药业集团股份有限公司董事长。2019 年 11 月至今任一心堂药业集团股份有限
公司董事长兼总裁。
    2、与公司的关联关系

    阮鸿献先生为公司控股股东及实际控制人，在公司担任董事长兼总裁一职。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》规定，阮鸿献先生及其控制下的企业为公司关联方。
    3、履约能力分析
    阮鸿献先生不属于失信被执行人。阮鸿献先生控制下的企业系依法注册成立，依法存续并
持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易对公司的影响
     公司向关联方阮鸿献先生租赁房屋为正常营运之需，为正常的商业往来。所租赁房屋具备
 基本的生产办公设施，有利于公司的经营。以上交易遵循公平、公正、公开的原则进行，交易
 价格公允，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。公司主要业务亦不会因此类交易而对
 关联方形成依赖。
四、独立董事专门会议审核意见
    我们对公司向关联方租赁房产的相关材料进行了认真审查，对该项关联交易予以认可。公

司该项关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的需要，在公平、公正、互利的基
础上进行的，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程
序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
    因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第六届董事会第十二次会
议审议。董事会审议该议案时，关联董事应予回避。


备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；
2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》；
3、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第七次会议审核意

见》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。
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                  一心堂药业集团股份有限公司
                           董事会
                       2024 年 11 月 26 日




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