一心为民 全心服务
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-141 号
一心堂药业集团股份有限公司
关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度
并为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2024
年 11 月 26 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于
同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下：
一、本次综合授信额度及担保情况
因经营需要，2025 年度一心堂药业集团股份有限公司担保以下子公司向以下银行申请综合
授信共计 13.68 亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过 13.68 亿元的金额上限内以银
行授信为准。四川本草堂药业有限公司（以下简称“本草堂”）担保下属子公司向相关银行申
请综合授信共计 0.7 亿元，用于本草堂上述子公司融资业务，具体额度在不超过 0.7 亿元的金
额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年范围内以银行授信为准。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、
开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务，在额度内循环使用。
单位：万元
序号 申请公司 银行 授信额度 担保额度 授信用途 担保情况
母公司一心堂药业集团
在额度内循环使用，办理贷款、
云南鸿云医药供应链 上海浦东 发展 股份有限公司，提供最
1 5,000 5,000 国内贸易融资业务、银行承兑
有限公司 银行昆明分行 高额连带责任保证方式
汇票、商票保贴、国内信用证
的担保
母公司一心堂药业集团
中国民生 银行 在额度内循环使用，办理贷款、
云南鸿云医药供应链 股份有限公司，提供最
2 股份有限 公司 2,000 2,000 国内贸易融资业务、银行承兑
有限公司 高额连带责任保证方式
昆明分行 汇票、商票保贴、国内信用证
的担保
第 1 页 共 11 页
一心为民 全心服务
在额度内循环使用，办理贷款、 母公司一心堂药业集团
上海浦东 发展
海南鸿翔一心堂医药 国内贸易融资业务、银行承兑 股份有限公司，提供最
3 银行股份 有限 3,000 3,000
连锁有限公司 汇票、商票保贴、国内信用证、 高额连带责任保证方式
公司海口分行
国际信用证、保函 的担保
在额度内循环使用，办理贷款、 母公司一心堂药业集团
中信银行 股份
海南鸿翔一心堂医药 国内贸易融资业务、银行承兑 股份有限公司，提供最
4 有限公司 海口 3,000 3,000
连锁有限公司 汇票、商票保贴、国内信用证、 高额连带责任保证方式
分行
国际信用证、保函 的担保
在额度内循环使用，办理贷款、 母公司一心堂药业集团
汇丰银行 （中
海南鸿翔一心堂医药 国内贸易融资业务、银行承兑 股份有限公司，提供最
5 国）有限公司海 5,000 5,000
连锁有限公司 汇票、商票保贴、国内信用证、 高额连带责任保证方式
口分行
国际信用证、保函 的担保
在额度内循环使用，办理贷款、 母公司一心堂药业集团
招商银行 股份
海南鸿翔一心堂医药 国内贸易融资业务、银行承兑 股份有限公司，提供最
6 有限公司 海口 5,000 5,000
连锁有限公司 汇票、商票保贴、国内信用证、 高额连带责任保证方式
分行
国际信用证、保函 的担保
母公司一心堂药业集团
在额度内循环使用，办理贷款、
广西鸿翔一心堂药业 上海浦东 发展 股份有限公司，提供最
7 4,000 4,000 国内贸易融资业务、银行承兑
有限责任公司 银行南宁分行 高额连带责任保证方式
汇票、商票保贴、国内信用证
的担保
母公司一心堂药业集团
中信银行 股份 在额度内循环使用，办理贷款、
广西鸿翔一心堂药业 股份有限公司，提供最
8 有限公司 南宁 5,000 5,000 国内贸易融资业务、银行承兑
有限责任公司 高额连带责任保证方式
分行 汇票、商票保贴、国内信用证
的担保
母公司一心堂药业集团
招商银行 股份 在额度内循环使用，办理贷款、
广西鸿翔一心堂药业 股份有限公司，提供最
9 有限公司 南宁 3,000 3,000 国内贸易融资业务、银行承兑
有限责任公司 高额连带责任保证方式
分行 汇票、商票保贴、国内信用证
的担保
母公司一心堂药业集团
兴业银行 股份 在额度内循环使用，办理贷款、
山西鸿翔一心堂药业 股份有限公司，提供最
10 有限公司 太原 8,000 8,000 国内贸易融资业务、银行承兑
有限公司 高额连带责任保证方式
分行 汇票、商票保贴、国内信用证
的担保
母公司一心堂药业集团
中信银行 股份 在额度内循环使用，办理贷款、
山西鸿翔一心堂药业 股份有限公司，提供最
11 有限公司 太原 3,000 3,000 国内贸易融资业务、银行承兑
有限公司 高额连带责任保证方式
分行 汇票、商票保贴、国内信用证
的担保
母公司一心堂药业集团
招商银行 股份 在额度内循环使用，办理贷款、
山西鸿翔一心堂药业 股份有限公司，提供最
12 有限公司 太原 5,000 5,000 国内贸易融资业务、银行承兑
有限公司 高额连带责任保证方式
分行 汇票、商票保贴、国内信用证
的担保
母公司一心堂药业集团
上海浦东 发展 在额度内循环使用，办理贷款、
山西鸿翔一心堂药业 股份有限公司，提供最
13 银行股份 有限 3,000 3,000 国内贸易融资业务、银行承兑
有限公司 高额连带责任保证方式
公司太原分行 汇票、商票保贴、国内信用证
的担保
第 2 页 共 11 页
一心为民 全心服务
母公司一心堂药业集团
招商银行 股份 在额度内循环使用，办理贷款、
重庆鸿翔一心堂药业 股份有限公司，提供最
14 有限公司 重庆 4,000 4,000 国内贸易融资业务、银行承兑
有限公司 高额连带责任保证方式
分行 汇票、商票保贴、国内信用证
的担保
母公司一心堂药业集团
中信银行 股份 在额度内循环使用，办理贷款、
重庆鸿翔一心堂药业 股份有限公司，提供最
15 有限公司 重庆 5,000 5,000 国内贸易融资业务、银行承兑
有限公司 高额连带责任保证方式
分行 汇票、商票保贴、国内信用证
的担保
母公司一心堂药业集团
兴业银行 股份 在额度内循环使用，办理贷款、
四川一心堂医药连锁 股份有限公司，提供最
16 有限公司 成都 14,000 14,000 国内贸易融资业务、银行承兑
有限公司 高额连带责任保证方式
分行 汇票、商票保贴、国内信用证
的担保
母公司一心堂药业集团
中信银行 股份 在额度内循环使用，办理贷款、
贵州鸿翔一心堂医药 股份有限公司，提供最
17 有限公司 贵阳 4,000 4,000 国内贸易融资业务、银行承兑
连锁有限公司 高额连带责任保证方式
分行 汇票、商票保贴、国内信用证
的担保
母公司一心堂药业集团
中国光大 银行 在额度内循环使用，办理贷款、
贵州鸿翔一心堂医药 股份有限公司，提供最
18 股份有限 公司 4,800 4,800 国内贸易融资业务、银行承兑
连锁有限公司 高额连带责任保证方式
贵阳分行 汇票、商票保贴、国内信用证
的担保
母公司一心堂药业集团
浦发银行 股份 在额度内循环使用，办理贷款、 股份有限公司，提供最
四川本草堂药业有限
19 有限公司 成都 2,000 2,000 国内贸易融资业务、银行承兑 高额连带责任保证方式
公司
分行 汇票、商票保贴、国内信用证 的担保，其他股东向一
心堂提供反担保
母公司一心堂药业集团
中国民生 银行 在额度内循环使用，办理贷款、 股份有限公司，提供最
四川本草堂药业有限
20 股份有限 公司 10,000 10,000 国内贸易融资业务、银行承兑 高额连带责任保证方式
公司
成都分行 汇票、商票保贴、国内信用证 的担保，其他股东向一
心堂提供反担保
母公司一心堂药业集团
华夏银行 股份 在额度内循环使用，办理贷款、 股份有限公司，提供最
四川本草堂药业有限
21 有限公司 成都 8,000 8,000 国内贸易融资业务、银行承兑 高额连带责任保证方式
公司
分行 汇票、商票保贴、国内信用证 的担保，其他股东向一
心堂提供反担保
母公司一心堂药业集团
上海银行 股份 在额度内循环使用，办理贷款、 股份有限公司，提供最
四川本草堂药业有限
22 有限公司 成都 7,000 7,000 国内贸易融资业务、银行承兑 高额连带责任保证方式
公司
分行 汇票、商票保贴、国内信用证 的担保，其他股东向一
心堂提供反担保
母公司一心堂药业集团
大连银行 股份 在额度内循环使用，办理贷款、 股份有限公司，提供最
四川本草堂药业有限
23 有限公司 成都 5,000 5,000 国内贸易融资业务、银行承兑 高额连带责任保证方式
公司
分行 汇票、商票保贴、国内信用证 的担保，其他股东向一
心堂提供反担保
第 3 页 共 11 页
一心为民 全心服务
母公司一心堂药业集团
中国银行 股份 在额度内循环使用，办理贷款、 股份有限公司，提供最
四川本草堂药业有限
24 有限公司 彭州 5,000 5,000 国内贸易融资业务、银行承兑 高额连带责任保证方式
公司
支行 汇票、商票保贴、国内信用证 的担保，其他股东向一
心堂提供反担保
母公司一心堂药业集团
兴业银行 股份 在额度内循环使用，办理贷款、 股份有限公司，提供最
四川本草堂药业有限
25 有限公司 成都 8,000 8,000 国内贸易融资业务、银行承兑 高额连带责任保证方式
公司
分行 汇票、商票保贴、国内信用证 的担保，其他股东向一
心堂提供反担保
母公司一心堂药业集团
招商银行 股份 在额度内循环使用，办理贷款、 股份有限公司，提供最
四川本草堂药业有限
26 有限公司 成都 6,000 6,000 国内贸易融资业务、银行承兑 高额连带责任保证方式
公司
分行 汇票、商票保贴、国内信用证 的担保，其他股东向一
心堂提供反担保
母公司四川本草堂药业
中国银行 股份 在额度内循环使用，办理贷款、
绵阳本草堂药业有限 有限公司，提供最高额
27 有限公司 彭州 1,000 1,000 国内贸易融资业务、银行承兑
公司 连带责任保证方式的担
支行 汇票、商票保贴、国内信用证
保
母公司四川本草堂药业
兴业银行 股份 在额度内循环使用，办理贷款、
绵阳本草堂药业有限 有限公司，提供最高额
28 有限公司 成都 1,000 1,000 国内贸易融资业务、银行承兑
公司 连带责任保证方式的担
分行 汇票、商票保贴、国内信用证
保
母公司四川本草堂药业
中国邮储 银行 在额度内循环使用，办理贷款、
绵阳本草堂药业有限 有限公司，提供最高额
29 绵阳市涪 城区 500 500 国内贸易融资业务、银行承兑
公司 连带责任保证方式的担
支行 汇票、商票保贴、国内信用证
保
母公司四川本草堂药业
中国银行 股份 在额度内循环使用，办理贷款、
广安昌宇药业有限公 有限公司，提供最高额
30 有限公司 彭州 1,000 1,000 国内贸易融资业务、银行承兑
司 连带责任保证方式的担
支行 汇票、商票保贴、国内信用证
保
母公司四川本草堂药业
兴业银行 股份 在额度内循环使用，办理贷款、
四川一心堂医药供应 有限公司，提供最高额
31 有限公司 成都 1,500 1,500 国内贸易融资业务、银行承兑
链管理有限公司 连带责任保证方式的担
分行 汇票、商票保贴、国内信用证
保
母公司四川本草堂药业
中国银行 股份 在额度内循环使用，办理贷款、
四川一心堂医药供应 有限公司，提供最高额
32 有限公司 彭州 2,000 2,000 国内贸易融资业务、银行承兑
链管理有限公司 连带责任保证方式的担
支行 汇票、商票保贴、国内信用证
保
上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司子公司的实际
经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授
信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公
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司承担。
根据相关规定，上述申请综合授信额度并为其提供担保事项须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：云南鸿云医药供应链有限公司
公司名称 云南鸿云医药供应链有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2010-08-11
注册地址 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处鸿翔路 1 号
法定代表人 阮国伟
注册资本 1000 万元人民币
经营范围 药品、保健食品、预包装食品等的批发与销售等
与公司关系 系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
财务指标 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月
最近一年又 资产总额 898,073,448.44 元 1,037,705,417.76 元
一期的财务
负债总额 650,617,229.68 元 778,289,284.29 元
数据
净资产 247,456,218.76 元 259,416,133.47 元
云南鸿云医药供应链有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）被担保人名称：海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司
公司名称 海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2013-08-14
海南省澄迈县老城镇海南生态软件园南一环路 5.3 公里南侧办公楼 2 楼及 3 楼
注册地址
东南侧 301-309 室
法定代表人 阮国松
注册资本 8280 万元人民币
经营范围 药品零售
与公司关系 系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
财务指标 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月
最近一年又 资产总额 683,022,645.71 元 801,700,836.96 元
一期的财务
负债总额 347,385,581.25 元 463,337,723.40 元
数据
净资产 335,637,064.46 元 338,363,113.56 元
海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（三）被担保人名称：广西鸿翔一心堂药业有限责任公司
公司名称 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2006-09-12
注册地址 南宁市经济技术开发区长凯路 20 号成品仓库综合楼第三层
法定代表人 阮国伟
注册资本 25900 万元人民币
经营范围 药品零售
第 5 页 共 11 页
一心为民 全心服务
与公司关系 系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
财务指标 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月
最近一年又 资产总额 834,550,613.96 元 828,685,299.79 元
一期的财务
负债总额 632,643,003.58 元 666,561,074.45 元
数据
净资产 201,907,610.38 元 162,124,225.34 元
广西鸿翔一心堂药业有限责任公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（四）被担保人名称：山西鸿翔一心堂药业有限公司
公司名称 山西鸿翔一心堂药业有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2009-11-27
注册地址 太原市迎泽区劲松路 3 号中泰广场写字楼 A 厅 8 层
法定代表人 阮国松
注册资本 31300 万元人民币
经营范围 药品零售
与公司关系 系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
财务指标 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月
最近一年又 资产总额 910,158,077.42 元 942,170,579.10 元
一期的财务
负债总额 631,958,579.71 元 698,446,009.66 元
数据
净资产 278,199,497.71 元 243,724,569.44 元
山西鸿翔一心堂药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（五）被担保人名称：重庆鸿翔一心堂药业有限公司
公司名称 重庆鸿翔一心堂药业有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2011-04-11
注册地址 重庆市北部新区星光大道 62 号海王星科技大厦 D 区 6 楼 18#
法定代表人 阮国伟
注册资本 16400 万元人民币
经营范围 药品零售
与公司关系 系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
财务指标 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月
最近一年又 资产总额 615,102,857.91 元 655,917,890.96 元
一期的财务
负债总额 455,616,624.28 元 512,933,027.22 元
数据
净资产 159,486,233.63 元 142,984,863.74 元
重庆鸿翔一心堂药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（六）被担保人名称：四川一心堂医药连锁有限公司
公司名称 四川一心堂医药连锁有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2013-11-27
注册地址 成都市双流区西南航空港经济开发区空港一路二段 266 号
法定代表人 阮国伟
注册资本 41400 万元人民币
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一心为民 全心服务
经营范围 药品零售
与公司关系 系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
财务指标 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月
最近一年又 资产总额 1,692,901,122.58 元 1,956,258,431.48 元
一期的财务
负债总额 1,405,291,861.92 元 1,708,719,449.51 元
数据
净资产 287,609,260.66 元 247,538,981.97 元
四川一心堂医药连锁有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（七）被担保人名称：贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司
公司名称 贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2006-09-26
贵州省贵阳市经济开发区小孟街道办事处小孟工业园 1 号贵阳恒业电子科技有
注册地址
限公司研发楼第 3 层 1-10 号房
法定代表人 阮国伟
注册资本 13500 万元人民币
经营范围 药品零售
与公司关系 系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
财务指标 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月
最近一年又 资产总额 549,342,009.69 元 593,006,968.06 元
一期的财务
负债总额 537,367,518.56 元 590,409,424.91 元
数据
净资产 11,974,491.13 元 2,597,543.15 元
贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（八）被担保人名称：四川本草堂药业有限公司
公司名称 四川本草堂药业有限公司
企业类型 其他有限责任公司
成立日期 2004-08-16
注册地址 四川省彭州市致和镇健康大道 199 号 11 栋 4 层 401 号
法定代表人 黄定中
注册资本 12500 万元
经营范围 药品批发
与公司关系 系公司控股子公司，公司持有其 56%股权。
财务指标 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月
最近一年又一 资产总额 1,228,552,444.18 元 1,383,915,539.81 元
期的财务数据 负债总额 1,008,481,437.63 元 1,145,548,126.58 元
净资产 220,071,006.55 元 238,367,413.23 元
四川本草堂药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
股权结构：
序号 股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）
1 一心堂药业（四川）有限公司 56.00% 7000
2 黄定中 8.0124% 1001.55
第 7 页 共 11 页
一心为民 全心服务
3 敬章书 6.7165% 839.56
4 朱晓峰 5.3670% 670.88
5 秦林 4.9846% 623.08
6 王达均 4.4308% 553.85
7 耿越飞 4.4308% 553.85
8 罗升联 4.2840% 535.5
9 郝蔺 2.5615% 320.19
10 四川制药制剂有限公司 2.4923% 311.54
11 陈荣有 0.7200% 90
合计 100% 12,500
（九）被担保人名称：绵阳本草堂药业有限公司
公司名称 绵阳本草堂药业有限公司
企业类型 其他有限责任公司
成立日期 2014-09-09
注册地址 四川省绵阳市高新区三海路 18 号
法定代表人 何小平
注册资本 500 万元
经营范围 药品批发
与公司关系 系本草堂控股子公司，本草堂持有其 55%股权。
财务指标 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月
最近一年又一 资产总额 58,486,903.60 元 64,864,496.61 元
期的财务数据 负债总额 49,941,770.56 元 56,466,516.33 元
净资产 8,545,133.04 元 8,397,980.28 元
绵阳本草堂药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
股权结构：
序号 股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）
1 四川本草堂药业有限公司 55.00% 275
2 叶洹 35.00% 175
3 曾志佳 10.00% 50
合计 100.00% 500
（十）被担保人名称：广安昌宇药业有限公司
公司名称 广安昌宇药业有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2001-12-26
注册地址 四川省广安华蓥市广华大道渝华道 12 号
法定代表人 李峰
注册资本 500 万元
经营范围 药品批发
与公司关系 系本草堂全资子公司，本草堂持有其 100%股权。
最近一年又一 财务指标 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月
期的财务数据 资产总额 15,604,881.84 元 21,432,932.85 元
第 8 页 共 11 页
一心为民 全心服务
负债总额 8,228,978.84 元 13,749,974.96 元
净资产 7,375,903.00 元 7,682,957.89 元
广安昌宇药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（十一）被担保人名称：四川一心堂医药供应链管理有限公司
公司名称 四川一心堂医药供应链管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
成立日期 2007-03-05
四川省成都市彭州市致和街道健康大道 199 号 11 栋 1 层 104 号、105 号、109
注册地址
号
法定代表人 王晓波
注册资本 600 万元
经营范围 药品批发
与公司关系 系本草堂控股子公司，本草堂持有其 61.29%股权。
财务指标 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月
最近一年又一 资产总额 149,714,426.92 元 212,487,172.10 元
期的财务数据 负债总额 148,934,779.04 元 211,037,589.70 元
净资产 779,647.88 元 1,449,582.40 元
四川一心堂医药供应链管理有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
股权结构：
序号 股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）
1 成都本草堂药品连锁有限公司 49.00% 294
2 四川本草堂药业有限公司 41.00% 246
3 一心堂药业（四川）有限公司 10.00% 60
合计 100.00% 600
三、担保协议的主要内容
公司以连带责任担保方式为全资子公司云南鸿云医药供应链有限公司、海南鸿翔一心堂医
药连锁有限公司、广西鸿翔一心堂药业有限责任公司、山西鸿翔一心堂药业有限公司、重庆鸿
翔一心堂药业有限公司、四川一心堂医药连锁有限公司、贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司和
控股子公司四川本草堂药业有限公司本次融资事项提供担保。四川本草堂药业有限公司以连带
责任担保方式为绵阳本草堂药业有限公司、广安昌宇药业有限公司、四川一心堂医药供应链管
理有限公司本次融资事项提供担保。担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以双方签订的保
证合同为准。
四、董事会意见
公司以连带责任担保方式为全资子公司云南鸿云医药供应链有限公司、海南鸿翔一心堂医
药连锁有限公司、广西鸿翔一心堂药业有限责任公司、山西鸿翔一心堂药业有限公司、重庆鸿
翔一心堂药业有限公司、四川一心堂医药连锁有限公司、贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司和
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控股子公司四川本草堂药业有限公司本次融资事项提供担保。四川本草堂药业有限公司以连带
责任担保方式为绵阳本草堂药业有限公司、广安昌宇药业有限公司、四川一心堂医药供应链管
理有限公司本次融资事项提供担保，有利于扩大经营规模，有利于日常流动资金的周转，有利
于降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略。上述被担保子公司经营稳定，具有良好的偿
债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。
公司为控股子公司四川本草堂药业有限公司提供担保，控股子公司少数股东以其持有的少
数股权提供反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》
相违背的情况，董事会同意公司为上述子公司提供担保，公司为上述子公司提供担保合计人民
币13.68亿元，本草堂为其子公司担保合计0.7亿元，本次申请综合授信额度并为其提供担保事
项需提交公司2024年度第三次临时股东大会审议。
五、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截止本公告披露日，公司审批对外担保额度合计为 173,000 万元，银行实际审批额度合计
136,000 万元，均为对合并报表范围内的子公司担保。截止本公告披露日，公司及控股子公司
累计对外担保实际发生金额为 145,274.51 万元，均为对合并报表范围内的子公司提供的担保，
公司及控股子公司对外担保总余额为 84,015.52 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比
例为 10.67%（按合并报表口径计算）；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保事
项；公司无逾期担保。
六、独立董事专门会议审核意见
2025年度公司为全资子公司云南鸿云医药供应链有限公司、海南鸿翔一心堂医药连锁有限
公司、广西鸿翔一心堂药业有限责任公司、山西鸿翔一心堂药业有限公司、重庆鸿翔一心堂药
业有限公司、四川一心堂医药连锁有限公司、贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司和控股子公司
四川本草堂药业有限公司办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票等事项向相关银行申请
金额为总计最高不超过人民币13.68亿元的综合授信或融资额度提供担保。四川本草堂药业有限
公司为绵阳本草堂药业有限公司、广安昌宇药业有限公司、四川一心堂医药供应链管理有限公
司办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票等事项向相关银行申请金额为总计最高不超过
人民币0.7亿元的综合授信或融资额度提供担保，有利于上述子公司筹措经营所需资金，进一步
提高其经济效益，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东的利益。公司拟提供的担
保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第六届董事会第十二次会
议审议。
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备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；
2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》；
3、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第七次会议审核意
见》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 26 日
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