中矿资源集团股份有限公司

证券代码：002738         证券简称：中矿资源         公告编号：2024-042 号


                    中矿资源集团股份有限公司
                第六届监事会第八次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事
会第八次会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议
通知于 2024 年 8 月 4 日通过电子邮件及书面形式发出。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名（其中：监事王云虎先生以视频的方式参会，其余监事在
公司会议室参会）。本次会议由监事会主席张银芳女士主持。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2024 年半年度报告》及其摘要
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2024 年半年度报告摘要》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。《公司 2024 年
半年度报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《公司 2024 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报
告》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《中矿资源集团股份有限公司2024年上半年募集资金存放和实际使用情况
的专项报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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三、备查文件
1、公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。



                                  中矿资源集团股份有限公司监事会
                                                2024 年 8 月 14 日