中矿资源集团股份有限公司

证券代码：002738           证券简称：中矿资源        公告编号：2024-056号


                   中矿资源集团股份有限公司
   关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、股东大会通知情况
    根据中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
董事会第十一次会议决议，公司定于 2024 年 10 月 11 日（星期五）召开 2024 年
第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在指定信息披露
媒体上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-
046 号）。

    二、增加临时提案情况
    2024 年 9 月 24 日，公司收到控股股东中色矿业集团有限公司发来的《关于
提请增加中矿资源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会临 时提案的
函》，将《关于全资子公司申请银团贷款及为其提供担保的议案》和《关于开展
远期结售汇业务的议案》提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，议案具体
内容详见与公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《中矿资
源集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》《中矿资源集团股份
有限公司关于全资子公司申请银团贷款及为其提供担保的公告》《中矿资源集团
股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》《中矿资源集团股份有限公司关
于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

    三、董事会关于增加临时提案的意见
    根据《中华人民共和国公司法》《中矿资源集团股份有限公司章程》的相关
规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前
提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，中色矿业集团有限公司持
有 101,920,000 股公司股份，占公司总股本的 13.97%，具有在股东大会召开 10
日前提出临时提案的资格。
   中矿资源集团股份有限公司

    经公司董事会对中色矿业集团有限公司提请将《关于全资子公司申请银团贷
款及为其提供担保的议案》和《关于开展远期结售汇业务的议案》提交公司 2024
年第一次临时股东大会审议的事项进行审核后认为：提案的提案人中色矿业集团
有限公司具备提交临时提案的资格，提案提交程序合法，且上述事项属于股东大
会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合《中华人民共和国公司法》《中
矿资源集团股份有限公司章程》等有关规定。
    公司董事会同意将上述议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    四、其他情况说明
    除了上述增加的临时提案外，公司于 2024 年 8 月 31 日公告的《关于召开
2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046 号）中列明的其他会
议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不
变。调整后的通知详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2024 年第
一次临时股东大会的通知（增加临时提案后）》（公告编号：2024-057 号）

    特此公告。



                                        中矿资源集团股份有限公司董事会
                                                       2024 年 9 月 24 日