证券代码：002791     证券简称：坚朗五金      公告编号：2024-003



             广东坚朗五金制品股份有限公司
          第四届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第十三次会议于2024年3月1日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号

公司总部会议室以紧急会议的形式召集与召开，会议采取现场结合通

讯表决方式，会议通知于2024年2月28日以电话、电子邮件等方式向

全体董事发出。应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，其中

白宝鲲、闫桂林、白宝萍、王晓丽、赵键、许怀斌、赵正挺、王立军、

高刚以视频方式参加。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的

召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司

章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持。



    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下议案：

    （一）关于回购公司股份方案的议案

    根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等


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法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司将使用总

额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）

的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）

股份，用于未来实施股权激励或员工持股计划。公司董事会授权经营

管理层或其授权人士全权负责办理本次回购股份相关事宜。

    详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    三、备查文件

    （一）公司第四届董事会第十三次会议决议。



    特此公告




                          广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

                                           二〇二四年三月二日




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