证券代码：002791    证券简称：坚朗五金      公告编号：2024-041



             广东坚朗五金制品股份有限公司
          第四届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第十九次会议于2024年6月28日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3

号公司总部会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2024年6月22日

以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人，实际出席

会议董事11人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生

主持，审议并通过了以下议案：

    一、关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成

就及注销股票期权的议案

    根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司

2021年股票期权激励计划第三个行权期的公司层面业绩考核要求，

以2020年营业收入为基准，2023年营业收入增长率不低于108.00%。

因公司未满足相应业绩考核目标，所有激励对象所持有的第三个行

权期已获授的股票期权均不得行权，共计102.2882万份由公司注

销；65位激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已

获授但尚未行权的全部股票期权不得行权，共计6.4436万份。上述
合计108.7318万份股票期权，约占公司目前总股本0.34%，将由公司

注销。

    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注

销股票期权的公告》（公告编号：2024-043）。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    二、备查文件

    （一）公司第四届董事会第十九次会议决议；

    （二）第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决

议。



    特此公告。




                          广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

                                       二〇二四年六月二十九日