证券代码：002791       证券简称：坚朗五金    公告编号：2024-050




             广东坚朗五金制品股份有限公司
           第四届董事会第二十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第二十次会议于2024年7月15日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3

号公司总部会议室以紧急会议的形式召集与召开，会议采取通讯表决

方式，会议通知于2024年7月14日以电子邮件等方式向全体董事发出。

应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。公司监事及高级管理

人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规

定。会议由董事长白宝鲲先生主持。



    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下议案：

    （一）关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的

议案

    根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定及相关

监管要求，结合当前市场环境和公司实际情况，公司拟调整2023年度

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向特定对象发行A股股票发行方案中募集资金金额，即同比例调减募

集资金投资项目拟使用募集资金金额并相应调减募集资金总额。

    根据《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第

十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适

用意见——证券期货法律适用意见第18号》等相关规定，本次调减募

集资金规模不视为本次发行方案发生重大变化。本次发行方案调整募

集资金金额事项审议通过后，公司将根据上述调整情况相应修订本次

发行募集说明书及其他与本次发行有关的文件。具体内容详见公司同

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司募集

资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-052）。

    针对上述事项，招商证券股份有限公司和北京国枫律师事务所分

别出具了核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司

调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》《关于广东

坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行股票之发行方案调整的

专项核查意见》。



    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

    关联董事白宝鲲、白宝萍回避表决。

    根据2023年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会的授权，

本议案无需提交股东大会审议。




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    三、备查文件

    （一）公司第四届董事会第二十次会议决议；

    （二）《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限

公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》；

    （三）《北京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公

司向特定对象发行股票之发行方案调整的专项核查意见》。



    特此公告。




                         广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

                                        二○二四年七月十七日




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