证券代码：002791      证券简称：坚朗五金    公告编号：2024-060




            广东坚朗五金制品股份有限公司
       第四届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第二十一次会议于2024年8月30日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路

3号公司总部会议室，采取现场结合通讯表决方式召开。会议通知于

2024年8月20日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事

11人，实际出席会议董事11人，其中，董事白宝鲲、白宝萍、王晓丽、

赵键、赵正挺、王立军、张爱林、许怀斌以视频方式参会。公司监事

及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》

的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持。



    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下议案：

    （一）关于公司《2024年半年度报告》全文及摘要的议案

    公司《2024年半年度报告》 2024年半年度报告摘要》 公告编号：

2024-062）同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

                              1/2
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

    （二）关于补充2024年度日常关联交易预计的议案

    根据日常经营和业务发展需要，公司预计与天津中和胶业股份有

限公司及其子公司发生关联交易金额不超过2,280万元。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补充

2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-063）。

    本议案已经独立董事专门会议审议通过。

    该议案表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

关联董事殷建忠先生回避表决。

    （三）关于修订《募集资金管理制度》的议案

    修 订 后 的 《 募集 资 金 管 理 制 度 》 具 体 内 容详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。



    三、备查文件

    （一）公司第四届董事会第二十一次会议决议；

    （二）第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。



    特此公告。

                               广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

                                              二○二四年八月三十一日


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