证券代码：002791        证券简称：坚朗五金   公告编号：2024-080




                   广东坚朗五金制品股份有限公司
             第四届监事会第二十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监

事会第二十次会议于2024年10月29日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3

号公司总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024

年10月18日以电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，

实际出席会议监事3人，公司董事会秘书殷建忠先生列席了本次会议。

会议由监事会主席马龙先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司

法》《公司章程》的有关规定。



    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下议案：

  （一）关于公司《2024年第三季度报告》的议案

    监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的

程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。详见公司同日登载于巨潮资讯网

                                 1/4
（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-

081）。

    本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



  （二）关于聘任2024年度审计机构的议案

    监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质

能够满足公司财务及内控审计的要求，公司本次变更会计师事务所的

程序符合相关法律、法规的规定，因而同意变更中兴华为公司2024年

度审计机构。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-082）。

    本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



  （三）关于补充2024年度日常关联交易预计的议案

    监事会认为：本次关联交易预计事项依据公平的原则，价格公允、

合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，

不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司

补充2024年度日常关联交易预计的相关事项。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于补充2024年度日常关联交易预计的公告》 公告编号：2024-

083）。

    本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。




                              2/4
  （四）关于修订《监事会议事规则》的议案

    修订后的《监事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



  （五）关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用

的自筹资金的议案

    监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发

行费用的自筹资金的事项履行了必要的审批程序，符合法律法规的规

定及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常实施，也不存

在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资

金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文

件的规定。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的

自筹资金的公告》（公告编号：2024-084）。

    本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



  （六）关于调整部分投向募投项目实施主体的募集资金借款利率的

议案

                             3/4
    监事会认为：公司本次调整借款利率履行了必要的程序，符合相

关法律法规、规范性文件及公司内部制度的要求，不影响募投项目的

正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因

此，公司监事会同意公司调整部分投向募投项目实施主体的募集资金

借款利率的事项。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于调整部分投向募投项目实施主体的募集资金借款利率的公

告》（公告编号：2024-085）。

    本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    三、备查文件

    公司第四届监事会第二十次会议决议。



    特此公告。




                         广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

                                         二〇二四年十月三十日




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