证券代码：002791       证券简称：坚朗五金    公告编号：2024-087



             广东坚朗五金制品股份有限公司
      关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届

董事会第二十三次会议审议通过，兹定于 2024 年 11 月 14 日（星期

四）下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东会，现将本次股东会相

关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：2024 年第二次临时股东会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易

所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章

程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议召开时间为：2024 年 11 月 14 日下午 14:30

    网络投票时间为：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024

年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年

11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结

合的方式

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平

台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一

表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2024 年 11 月 11 日

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    截至股权登记日 2024 年 11 月 11 日下午收市时，在中国证券登

记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权

出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出

席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网

络投票时间内参加网络投票。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师等。

    8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3 号公司总部会议室
       二、会议审议事项

       1、本次会议审议以下议案：
                                                             备注
提案
                                  提案名称             该列打勾的栏
编码
                                                         目可以投票
100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
                       非累计投票议案                       √
1.00    关于聘任 2024 年度审计机构的议案                    √
2.00    关于修订《公司章程》的议案                          √
3.00    关于修订《股东会议事规则》的议案                    √
4.00    关于修订《董事会议事规则》的议案                    √
5.00    关于修订《监事会议事规则》的议案                    √

       2、上述议案已经公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第四届董事会

第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，详见 2024

年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届

董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-079）、《第四届

监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-080）。

       3、议案 2.00 至议案 5.00 属于股东会特别决议事项，由出席股

东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

       上述议案属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管

理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司

将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。



       三、会议登记等事项

       1、登记方式：
    （1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明

办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托

人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；

    （2）法人股股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印

件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出

席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券

账户卡和出席人身份证办理登记手续；

    （3）股东可采用传真方式或电子邮件的方式登记，并填写《参

会登记表》（附件三），与前述登记文件递交公司，以便登记确认，不

接受电话登记。

    2、登记时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）上午 9:00-11:30，

下午 13:30-17:00

    3、登记地点：董事会办公室

    地址：广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3 号公司董事会办公室

    邮编：523722

    传真：0769-87947885

    （如通过信函方式登记，信封请注明“坚朗五金 2024 年第二次

临时股东会”字样）。

    4、会议联系方式：

    本次会议联系人：韩爽

    联系电话：0769-82955232

    联系传真：0769-87947885
    电子邮箱：dsb@kinlong.com

    本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。



    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易

所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）

参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。



    五、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；

    2、公司第四届监事会第二十次会议决议。



    六、附件

    1、附件一《参加网络投票的具体操作流程》；

    2、附件二《授权委托书》；

    3、附件三《参会登记表》。



    特此通知。



                                广东坚朗五金制品股份有限公司

                                         二〇二四年十月三十日
 附件一：



               广东坚朗五金制品股份有限公司

                参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362791

    2、投票简称：“坚朗投票”

    3、填报表决意见

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已

投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议

案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。



    二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 11 月 14 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，

9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月14日上午

9:15，结束时间为2024年11月14日下午15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规

定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务

密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投

票系统进行投票。
       附件二：
                           广东坚朗五金制品股份有限公司

                                    授 权 委 托 书

       致：广东坚朗五金制品股份有限公司
            兹委托               先生(女士)代表本公司(本人)出席广东坚朗
       五金制品股份有限公司2024年第二次临时股东会，对以下议案以投票
       方式代为行使表决权：
                                                            备注
提案                                                                 同   反   弃
                                 提案名称             该列打勾的栏
编码                                                                 意   对   权
                                                        目可以投票
100           总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
                                    非累积投票提案
1.00   关于聘任 2024 年度审计机构的议案                    √
2.00   关于修订《公司章程》的议案                          √
3.00   关于修订《股东会议事规则》的议案                    √
4.00   关于修订《董事会议事规则》的议案                    √
5.00   关于修订《监事会议事规则》的议案                    √



            说明：
            1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见（以
       其持有的全部股数），对上述审议项选择同意、反对或弃权，并在相
       应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视
       为授权委托人对审议事项投弃权票，没有明确投票指示的，授权受托
       人按自己的意见投票。
            2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为
       法人的，应当加盖单位印章。
            3、受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东会结束止。
            委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
持有股份的性质：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期：       年   月     日
附件：受托人的身份证复印件
附件三：
                     广东坚朗五金制品股份有限公司
                    2024年第二次临时股东会参会登记表


 个人股东姓名/法人股东名称

 个人股东身份证号码/法人股东注册号码

 股东账号                              持股数量


 出席会议人员姓名                      是否委托


 代理人姓名                            代理人身份证


 联系电话                              电子邮箱


 联系地址                              邮码


 发言意向及要点：

 股东签字（法人股东盖章）：




                                                  年   月   日

    备注：

    1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相

同）。

    2、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意

向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公

司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点

的股东均能在本次股东会上发言。

    3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。