证券代码：002791      证券简称：坚朗五金    公告编号：2024-079




            广东坚朗五金制品股份有限公司
       第四届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第二十三次会议于2024年10月29日在广东省东莞市塘厦镇坚朗

路3号公司总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于

2024年10月18日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事

11人，实际出席会议董事11人。公司监事及高级管理人员列席了会议，

会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长

白宝鲲先生主持。



    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下议案：

    （一）关于公司《2024年第三季度报告》的议案

    公司《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-081）同日登载于

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案已经董事会审计委员会审议通过。

                              1/6
    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    （二）关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

    公司制定的《募集资金管理制度》具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    本议案已经董事会审计委员会审议通过。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    （三）关于聘任2024年度审计机构的议案

    公司董事会同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司2024年度审计机构，为公司提供审计服务。并提请公司股东大会授

权公司管理层根据审计工作量和市场情况等与审计机构协商确定审

计费用并签署相关协议。

    本议案已经董事会审计委员会审议通过。

    本议案尚需提交至公司2024年第二次临时股东会审议。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    （四）关于补充2024年度日常关联交易预计的议案

    根据日常经营和业务发展需要，公司拟与天津中和胶业股份有限

公司签订《销售合同》，合同总额不超过400万元，用于厂区能源建设

使用。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补充


                             2/6
2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-083）。

    针对上述事项，招商证券股份有限公司出具了核查意见，具体内

容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于广东坚

朗五金制品股份有限公司补充2024年度日常关联交易预计的核查意

见》。

    本议案已经独立董事专门会议审议通过。

    该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。关

联董事殷建忠先生回避表决。



    （五）关于修订《公司章程》的议案

    修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》具体内容详见

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东会审议。

    公司将在股东大会审议通过后及时办理相关工商变更手续。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    （六）关于修订《董事会议事规则》的议案

    修订后的《董事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东会审议。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。




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    （七）关于修订《股东会议事规则》的议案

    修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东会审议。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    （八）关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费

用的自筹资金的议案

    公司本次募集资金置换事项符合募集资金使用计划和安排，不存

在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集

资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币19,374.96万元和支付

发行费用的自筹资金人民币334.84万元。根据公司股东会对董事会的

授权，本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项无需提交股东会审

议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的

自筹资金的公告》（公告编号：2024-084）。

    针对上述事项，招商证券股份有限公司出具了核查意见，具体内

容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于广

东坚朗五金制品股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。


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    根据2023年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会的授权，

本议案无需提交股东会审议。



    （九）关于调整部分投向募投项目实施主体的募集资金借款利率

的议案

    公司本次借款利率调整符合募集资金使用计划和安排，不存在变

相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司调整向部分募

投项目实施主体提供的用于实施募投项目的募集资金借款年利率。上

述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于调整部分投向募投项目实施主体的募集资金借款利率的公

告》（公告编号：2024-085）。

    针对上述事项，招商证券股份有限公司出具了核查意见，具体内

容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于广

东坚朗五金制品股份有限公司调整部分投向募投项目实施主体的募

集资金借款利率的核查意见》。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

    根据2023年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会的授权，

本议案无需提交股东会审议。



    （十）关于提请召开2024年第二次临时股东会的议案

    董事会决定于2024年11月14日在公司总部会议室召开公司2024


                               5/6
年第二次临时股东会审议相关议案。

    详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于召开2024年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2024-087）。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    三、备查文件

    （一）公司第四届董事会第二十三次会议决议；

    （二）《关于广东坚朗五金制品股份有限公司调整部分投向募投

项目实施主体的募集资金借款利率的核查意见》；

    （三）《关于广东坚朗五金制品股份有限公司以募集资金置换预

先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；

    （四）《关于广东坚朗五金制品股份有限公司补充 2024 年度日常

关联交易预计的核查意见》



    特此公告。




                           广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

                                         二○二四年十月三十日




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