证券代码：002791      证券简称：坚朗五金    公告编号：2024-093




            广东坚朗五金制品股份有限公司
        第四届董事会第二十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第二十四次会议于2024年12月26日在广东省东莞市塘厦镇坚朗

路3号公司总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于

2024年12月26日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事

11人，实际出席会议董事11人，其中，董事王晓丽、赵键、赵正挺、

王立军、张爱林、许怀斌以视频方式参会。公司监事及高级管理人员

列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会

议由董事长白宝鲲先生主持。



    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下议案：

    （一）关于2025年度日常关联交易预计的议案

    根据公司及子公司日常经营和业务发展需要，预计2025年度将与

立高食品股份有限公司及其子公司发生日常关联交易金额不超过

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12,000万元，与天津中和胶业股份有限公司及其子公司发生日常关联

交易金额不超过3,140万元。

    详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-094）。

    独立董事一致同意本议案，并发表了审核意见。

    该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事白宝

鲲、白宝萍、殷建忠回避表决。



    （二）关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案

    详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-095）

及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    （三）关于2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

    详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：

2024-096）。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    （四）关于制定《市值管理制度》的议案

    公司制定的《市值管理制度》具体内容详见巨潮资讯网


                               2/3
（www.cninfo.com.cn）。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。



    三、备查文件

    （一）公司第四届董事会第二十四次会议决议；

    （二）《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限

公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》；

    （三）《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限

公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的核查意见》；

    （四）《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限

公司 2025 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。



    特此公告。




                          广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

                                    二○二四年十二月二十八日




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