证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-110
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
关于2023年度股东大会决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 5 月 16 日（星期四）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日（星期
四）上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路 8 号云南红塔塑胶
有限公司三楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长 Paul Xiaoming Lee 先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出
席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 81 人，代表股份数量 405,766,842
股，占公司有表决权股份总数的 41.9465%（截至股权登记日，公司总股本为
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977,755,868 股，其中公司回购专用账户持有公司股票 10,412,256 股，根据《深
圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户
中的股份不享有股东大会表决权，因此公司有表决权股份总数为 967,343,612 股），
其中：
（1）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共
10 人，代表股份数量 202,618,274 股，占公司有表决权股份总数的 20.9458%。
（2）网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共 71 人，代表股份数量
203,148,568 股,占公司有表决权股份总数的 21.0007%。
参与本次股东大会投票的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人
员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 75 人，代表股
份数量 90,879,743 股，占公司有表决权股份总数的 9.3948%。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、国浩律师（上海）事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了
见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议
通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 405,616,142 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9629%；反对 75,100 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0185%；弃权 75,600 股（其中，因未
投票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络
投票）的比例为 0.0186%。
其中，中小投资者同意 90,729,043 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 99.8342%；反对 75,100 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0826%；弃权 75,600
股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东大会中小投资者所
持有表决权总数（含网络投票）的 0.0832%。
2、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
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表决结果：同意 405,616,442 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9629%；反对 74,800 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0184%；弃权 75,600 股（其中，因未
投票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络
投票）的比例为 0.0186%。
其中，中小投资者同意 90,729,343 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 99.8345%；反对 74,800 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0823%；弃权 75,600
股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数（含网络投票）的比例为 0.0832%。
3、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 405,616,442 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9629%；反对 74,800 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0184%；弃权 75,600 股（其中，因未投
票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投
票）的比例为 0.0186%。
其中，中小投资者同意 90,729,343 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 99.8345%；反对 74,800 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0823%；弃权 75,600
股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数（含网络投票）的比例为 0.0832%。
4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 405,689,442 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9809%；反对 77,400 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0191%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例
为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 90,802,343 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9148%；反对 77,400 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0852%；弃权 0 股
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（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决
权总数（含网络投票）的 0.0000%。
5、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 405,616,142 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9629%；反对 75,100 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0185%；弃权 75,600 股（其中，因未投
票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投
票）的比例为 0.0186%。
其中，中小投资者同意 90,729,043 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 99.8342%；反对 75,100 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0826%；弃权 75,600
股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东大会中小投资者所
持有表决权总数（含网络投票）的 0.0832%。
6、对于《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财
务审计机构和内部控制审计机构的议案》，因大华会计师事务所（特殊普通合伙）
于近日受到中国证监会江苏监管局行政处罚，被暂停从事证券服务业务 6 个月；
受到深圳证券交易所 6 个月不受理其出具的证券业务和证券服务业务相关文件
的处分。公司决定另行聘任 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并另
行履行相关董事会和股东大会审议程序。
7、审议通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意 91,037,243 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的比例为 99.9011%；反对 84,400 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数（含网络投票）的比例 0.0926%；弃权 5,700 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例
为 0.0063%。
其中，中小投资者同意 90,789,643 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9009%；反对 84,400 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0929%；弃权 5,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表
决权总数（含网络投票）的 0.0063%。
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关联股东均已回避表决。
8、审议通过了《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意 405,623,542 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9778%；反对 84,400 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0208%；弃权 5,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的
比例为 0.0014%。
其中，中小投资者同意 90,789,643 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9009%；反对 84,400 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0929%；弃权 5,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表
决权总数（含网络投票）的 0.0063%。
关联股东均已回避表决。
9、审议通过了《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
表决结果：同意 90,729,043 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的比例为 99.8342%；反对 73,500 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数（含网络投票）的比例 0.0809%；弃权 77,200 股（其中，因未投票默
认弃权 10,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的比例为 0.0849%。
其中，中小投资者同意 90,729,043 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 99.8342%；反对 73,500 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0809%；弃权 77,200
股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东大会中小投资者所
持有表决权总数（含网络投票）的 0.0849%。
关联股东均已回避表决。
10、审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 405,209,379 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.8626%；反对 554,958 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.1368%；弃权 2,505 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的
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比例为 0.0006%。
其中，中小投资者同意 90,322,280 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 99.3866%；反对 554,958 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.6107%；弃权 2,505
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表
决权总数（含网络投票）的 0.0028%。
11、审议通过了《关于公司 2024 年度合并报表范围内担保额度的议案》
表决结果：同意 373,299,666 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 91.9986%；反对 32,463,076 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 8.0004%；弃权 4,100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的比例为 0.0010%。
其中，中小投资者同意 58,412,567 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 64.2746%；反对 32,463,076 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 35.7209%；弃
权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者
所持有表决权总数（含网络投票）的 0.0045%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上（含）通过。
12、审议通过了《关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的议案》
表决结果：同意 77,540,603 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的比例为 85.0904%；反对 13,573,340 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 14.8949%；弃权 13,400 股（其中，因未
投票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络
投票）的比例为 0.0147%。
其中，中小投资者同意 77,293,003 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 85.0498%；反对 13,573,340 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 14.9355%；弃
权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.0147%。
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-110
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
关联股东均已回避表决。
13、审议通过了《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 405,682,742 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9793%；反对 69,100 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0170%；弃权 15,000 股（其中，因未投
票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投
票）的比例为 0.0037%。
其中，中小投资者同意 90,795,643 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9075%；反对 69,100 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0760%；弃权 15,000
股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东大会中小投资者所
持有表决权总数（含网络投票）的 0.0165%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所何佳欢、孟怡律师现场见证，并出
具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股
东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷新
材料股份有限公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合
法有效。
四、备查文件
1、公司 2023 年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所《关于云南恩捷新材料股份有限公司 2023 年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二四年五月十六日
