证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-124
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
关于2024年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 4 日（星期二）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 6 月 4 日（星期二）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 4 日（星期
二）上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路 8 号云南红塔塑胶
有限公司三楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长 Paul Xiaoming Lee 先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出
席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 38 人，代表股份数量 248,885,170
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股，占公司有表决权股份总数的 25.5955%（截至股权登记日，公司总股本为
977,756,063 股，其中公司回购专用账户持有公司股票 5,377,940 股，根据《深圳
证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中
的股份不享有股东大会表决权，因此公司有表决权股份总数为 972,378,123 股），
其中：
（1）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共
6 人，代表股份数量 202,364,974 股，占公司有表决权股份总数的 20.8113%。
（2）网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共 32 人，代表股份数量
46,520,196 股,占公司有表决权股份总数的 4.7842%。
参与本次股东大会投票的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人
员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 36 人，代表股
份数量 53,695,206 股，占公司有表决权股份总数的 5.5220%。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、国浩律师（上海）事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了
见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议
通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意 231,865,958 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 93.1618%；反对 17,019,212 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 6.8382%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的
比例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 36,675,994 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 68.3040%；反对 17,019,212 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 31.6960%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。
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2、审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决结果：同意 231,865,958 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 93.1618%；反对 17,019,212 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 6.8382%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的
比例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 36,675,994 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 68.3040%；反对 17,019,212 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 31.6960%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。
3、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 231,865,958 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 93.1618%；反对 17,019,212 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 6.8382%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的
比例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 36,675,994 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 68.3040%；反对 17,019,212 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 31.6960%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。
4、审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》
表决结果：同意 231,865,958 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 93.1618%；反对 17,019,212 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 6.8382%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的
比例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 36,675,994 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 68.3040%；反对 17,019,212 股，占出席本
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次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 31.6960%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。
5、审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：同意 231,886,158 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 93.1699%；反对 16,999,012 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 6.8301%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的
比例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 36,696,194 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 68.3417%；反对 16,999,012 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 31.6583%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。
6、审议通过了《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
表决结果：同意 231,865,958 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 93.1618%；反对 17,019,212 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 6.8382%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的
比例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 36,675,994 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 68.3040%；反对 17,019,212 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 31.6960%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。
7、审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：同意 231,886,158 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 93.1699%；反对 16,999,012 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 6.8301%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-124
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
比例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 36,696,194 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 68.3417%；反对 16,999,012 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 31.6583%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。
8、审议通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》
表决结果：同意 231,865,958 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 93.1618%；反对 17,019,212 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 6.8382%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的
比例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 36,675,994 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 68.3040%；反对 17,019,212 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 31.6960%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。
9、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 231,865,958 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 93.1618%；反对 17,019,212 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 6.8382%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的
比例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 36,675,994 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 68.3040%；反对 17,019,212 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 31.6960%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。
10、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记
的议案》
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债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
表决结果：同意 248,775,211 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9558%；反对 88,339 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0355%；弃权 21,620 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的
比例为 0.0087%。
其中，中小投资者同意 53,585,247 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 99.7952%；反对 88,339 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.1645%；弃权 21,620
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表
决权总数（含网络投票）的 0.0403%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上（含）通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所何佳欢律师、孟怡律师见证，并出
具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股
东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷新
材料股份有限公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合
法有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所《关于云南恩捷新材料股份有限公司 2024 年第
四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二四年六月四日
