证券代码：002812           股票简称：恩捷股份           公告编号：2024-251
债券代码：128095           债券简称：恩捷转债


                       云南恩捷新材料股份有限公司
                   第五届董事会第三十五次会议决议公告


     本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 27 日上午 10 时在公司控股子公司
上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董
事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件
方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会
议的董事九人（其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独立董事潘思明、独
立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份
有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经全体董事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
    审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-252
号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
    （二）审议通过《关于公司 2025 年度合并报表范围内担保额度的议案》
    本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并经出席会议的股东
所持表决权的 2/3 以上（含）通过。
    审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
证券代码：002812           股票简称：恩捷股份          公告编号：2024-251
债券代码：128095           债券简称：恩捷转债
    公司《关于公司 2025 年度合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：
2024-253 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日
报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
    （三）审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》
    关联董事 Paul Xiaoming Lee 先生、李晓华先生回避表决。
    本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对该事项发表了同意
的独立意见。
    本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
    审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《关于对控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-254 号）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证
券报》及巨潮资讯网。
    （四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的
议案》
    审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《关于 2025 年使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的公
告》（公告编号：2024-255 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国
证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
    （五）审议通过《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》
    本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
    审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-256
号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网。
    （六）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理办法>的议案》
    公司修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办
法》详见巨潮资讯网。
    审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
证券代码：002812           股票简称：恩捷股份        公告编号：2024-251
债券代码：128095           债券简称：恩捷转债
    （七）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
    为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投
资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干
意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值
管理》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，制
定了《市值管理制度》。
    审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
    公司决定于 2025 年 1 月 16 日在全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议
室召开 2025 年第一次临时股东会，审议以上须提交股东会审议的事项。
    审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2024-257
号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网。


    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第三十五次会议决议


    特此公告。




                                       云南恩捷新材料股份有限公司董事会
                                                 二零二四年十二月三十日