证券代码：002837              证券简称：英维克               公告编号：2024-003


                深圳市英维克科技股份有限公司
               第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会
议通知于 2024 年 1 月 9 日以专人送达的形式向各位监事送出。
    2、召开本次监事会会议的时间：2024 年 1 月 15 日；地点：公司三楼会议室；方
式：现场。
    3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。
    4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持，董事会秘书欧贤华先生列席会
议。
    5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券
法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激
励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024 年股票期权激
励计划（草案）》以及刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年股票期权激励计划（草案）摘
要》。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
   公司《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司
的实际情况，能确保公司 2024 年股票期权激励计划的顺利实施，将进一步完善公司
治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人
员之间的利益共享与约束机制。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024 年股票期权激
励计划实施考核管理办法》。
   本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

   3、审议通过《关于核实<深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年股票期权激励
计划激励对象名单>的议案》
   监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司
法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内
被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派
出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国
证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》
规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得
参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象
条件，符合公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，
其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
   公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对
象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5
日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   三、备查文件
   1、公司第四届监事会第八次会议决议。
   特此公告。


                                               深圳市英维克科技股份有限公司

                                                         监事会

                                                    二〇二四年一月十六日