证券代码：002837             证券简称：英维克           公告编号：2024-028


                 深圳市英维克科技股份有限公司
             第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议通知于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 22
日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公司会议室以现场
与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事
邢洁女士、朱晓鸥女士、屈锐征女士、田志伟先生以通讯表决方式出席）。本次会议
由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司
章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
   1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
   公司董事会同意报出《2024 年第一季度报告》。
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。
   本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    三、备查文件
    1、第四届董事会第十一次会议决议。
    2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。
    特此公告。
                                                深圳市英维克科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                   二〇二四年四月二十三日