证券代码：002837              证券简称：英维克        公告编号：2024-053


                 深圳市英维克科技股份有限公司
           第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议于 2024 年 11 月 1 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。经全
体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2024 年 10 月 31 日以电
话、口头等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人
（其中董事朱晓鸥女士、屈锐征女士、文芳女士、田志伟先生以通讯方式出席）。
公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次
会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
    《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》具体内容详见
同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第十四次会议决议；
    2、第四届董事会第三次独立董事专门会议决议。
    特此公告。
                                            深圳市英维克科技股份有限公司
                                                       董事会
                                              二〇二四年十一月一日