证券代码：002837             证券简称：英维克         公告编号：2024-057


               深圳市英维克科技股份有限公司
            第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2024
年 11 月 19 日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公
司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人（其中董事朱晓鸥女士、田志伟先生以通讯表决方式出席）。本次会议
由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
    董事会同意继续聘请立信为公司 2024 年度的审计机构，为公司提供财务报表
和内部控制审计服务工作，自公司股东大会审议通过之日起生效。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘
会计师事务所的公告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
    本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

    2.审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程（2024 年 11 月）》已于同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

    3.审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年
第二次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
   1.第四届董事会第十五次会议决议；
   2.第四届董事会第四次独立董事专门会议决议；
   3.第四届董事会审计委员会第十五次会议决议。
   特此公告。
                                          深圳市英维克科技股份有限公司
                                                     董事会
                                            二〇二四年十一月二十日