证券代码：002850                 证券简称：科达利                公告编号：2024-069
债券代码：127066                 债券简称：科利转债


                    深圳市科达利实业股份有限公司
                  第五届监事会第六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次
会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件、书面形式送达全体监事；会议于 2024
年 8 月 16 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由监事会
主席黎安明先生主持，应到监事三名，实到监事三名，其中黎安明先生通讯表决。
会议召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
和《公司章程》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》；

     经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符
合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     《公司 2024 年半年度报告》详见 2024 年 8 月 17 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2024 年半年度报告摘要》详见同日的《证
券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
     表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

     （二）审议通过了《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》；

     经审核，监事会认为：公司 2024 年上半年募集资金的管理、使用符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司募
集资金管理制度》等有关法律法规、规则指引的规定，募集资金的存放与使用合
法、合规，未发现违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。
    《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2024 年 8
月 17 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    （三）审议通过了《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》；
    经审核，监事会认为：本次暂时调整募投项目部分生产场地用途事项是根据
公司实际经营需求而作出的审慎决定，符合公司的实际情况，有利于提高募集资
金使用效率，符合公司全体股东利益最大化原则，符合公司发展战略。不会对募
投项目的实施产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形，也不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金使用的有关规定的情形。因此，监事会同意暂时调整募投项目部分生产
场地用途的事宜。
    《公司关于暂时调整募投项目部分场地用途的公告》公告于 2024 年 8 月 17
日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    本议案尚需提交至股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    （四）审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划调整股票期权行权
价格的议案》；
    监事会认为：公司本次调整股票期权行权价格等事项符合《上市公司股权激
励管理办法》等相关法律、法规及《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的
有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    《公司关于 2022 年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的公告》公告
于 2024 年 8 月 17 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    监事李燎原先生之配偶为本次股权激励计划的激励对象，李燎原先生系关联
监事，回避表决，由其他非关联监事参与本议案的表决。

    表决结果：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

    （五）审议通过了《关于制定<监事津贴制度>的议案》。
    为完善公司治理，激励公司监事积极参与决策、管理与监督，根据《公司法》
《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，制定《公司监事津贴制度》。
    《 公 司 监 事 津 贴 制 度 》 详 见 2024 年 8 月 17 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    表决结果：赞成 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。
    本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
    （一）《公司第五届监事会第六次会议决议》；
    （二）其他文件。


    特此公告。




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                                                           2024 年 8 月 17 日