证券代码：002850             证券简称：科达利         公告编号：2024-080
债券代码：127066             债券简称：科利转债


                   深圳市科达利实业股份有限公司
           第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次（临时）会议通知于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、
监事和高级管理人员；会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室以现场与通讯表
决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事
七名，其中，董事胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；
公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于拟签订<合资设立公司协议>暨对外投资设立子公司
的议案》。
    同意公司与苏州伟创电气科技股份有限公司、盟立自动化科技（上海）有限
公司拟共同投资设立深圳市伟达立创新科技有限公司并签署《合资设立公司协
议》。
    该议案已经公司第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
    《公司关于拟签订<合资设立公司协议>暨对外投资设立子公司的公告》详见
2024 年 9 月 21 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。


    三、备查文件
（一）《公司第五届董事会第十二次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。



特此公告。




                                      深圳市科达利实业股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                   2024 年 9 月 21 日