证券代码：002850           证券简称：科达利           公告编号：2024-087
债券代码：127066           债券简称：科利转债


                 深圳市科达利实业股份有限公司
        第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、
监事和高级管理人员；会议于 2024 年 10 月 21 日在公司会议室以现场与通讯表
决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事
七名，其中，董事胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；
公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于投资建设马来西亚锂电池精密结构件项目的议案》；
    同意公司使用自有资金或自筹资金不超过人民币 6 亿元在马来西亚投资建
设锂电池精密结构件项目。
    该议案已经公司第五届董事会战略委员会第五次会议审议通过。
    《公司关于投资建设马来西亚锂电池精密结构件项目的公告》详见 2024 年
10 月 22 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    （二）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
    同意公司为全资子公司 Kedali Hungary Kft.（科达利匈牙利有限责任公司）购
买铝材向对应原材料供应商出具的银行付款保函提供担保，担保金额不超过 500
万欧元（以当前汇率折合人民币约 4,000 万元），担保期限自董事会审议通过之
日起 12 个月。
     董事会授权董事长及其指定的工作人员在上述担保额度范围内，就本次担保
相关事项办理相关手续、签署相关协议及其它法律文件。
     《公司关于为全资子公司提供担保的公告》详见 2024 年 10 月 22 日的《证
券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
     表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。


     三、备查文件
     （一）《公司第五届董事会第十三次（临时）会议决议》；
     （二）其他文件。



     特此公告。




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