证券代码：002855          证券简称：捷荣技术         公告编号：2024-018


                      东莞捷荣技术股份有限公司
                  第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 15 日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持，应参
加董事 7 名，实际参加董事 7 名，其中牟健先生、康凯先生、王新杰先生、黄洪
燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；部分监事及高级管理人
员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及提供担保
的议案》
    根据生产经营需要，同意公司及子公司向银行及融资租赁公司等金融机构及
非金融机构申请 2024 年度综合授信额度，授信总额不超过人民币 25 亿元，形式
包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、
票据贴现、项目贷款、抵押贷款、固贷、保理、融资租赁等业务。上述授信额度
不等于公司及子公司的最终实际融资、贷款及保理金额，具体业务品种、授信额
度和期限以金融机构及非金融机构实际发生的实际融资金额为准，授信额度可在
授信期限内循环使用。本次申请的综合授信额度有效期自董事会审议通过之日起
至 2025 年 4 月 30 日。
    同时，为满足子公司经营生产需求，同意公司为全资子公司捷耀精密五金（深
圳）有限公司在上述综合授信额度内的融资提供不超过 6,000 万元人民币的担保
额度，在担保额度范围内授信可循环使用。担保方式包括保证、抵押、质押等，
具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。
    在上述授信额度有效期内，董事会授权公司董事长及其授权代表签署上述授
信额度内各项法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等），由此产生的法律、
经济责任全部由公司承担。
    审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具 体 内 容 详见 公 司 同日 在 《 中 国证 券 报 》《 证 券 时 报》 和 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度
及提供担保的公告》（公告编号：2024-019）。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第三次会议决议。


    特此公告




                                                        东莞捷荣技术股份有限公司
                                                                   董 事 会
                                                                2024年4月16日