证券代码：002855             证券简称：捷荣技术              公告编号：2024-032


                          东莞捷荣技术股份有限公司
                      第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于 2024 年 5 月 28 日、5 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知、调整会议时间
的通知，会议于 2024 年 5 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议
由董事长张守智先生召集并主持，应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名，全体董
事以通讯方式出席并表决；部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    根据最新的法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意公司修订《独
立董事工作制度》。
    审议结果：表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《独立董事工作制度》（2024 年 6 月）。
    2、审议通过了《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    审议结果：表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具 体 内 容 详见 公 司 同日 在 《 中 国证 券 报 》《 证 券 时 报》 和 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-033）。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第五次会议决议。
特此公告




           东莞捷荣技术股份有限公司
                   董 事 会
                 2024年6月1日