证券代码：002855         证券简称：捷荣技术          公告编号：2024-060


                     东莞捷荣技术股份有限公司
               第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2024 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 11 月 1
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持，
应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，全体董事以通讯方式出席并表决；部分监
事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
    综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，经履行邀请招标选聘程序，
同意公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计
机构和内部控制审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层与审计机构签署相
关服务协议等事项。
    审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告》（公
告编号：2024-062）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、《关于提议召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
    审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-063）。
    四、备查文件
    1、公司第四届董事会第十一次会议决议。


    特此公告




                                              东莞捷荣技术股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                    2024年11月2日