上海市锦天城律师事务所
关于杭州星帅尔电器股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于杭州星帅尔电器股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：杭州星帅尔电器股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州星帅尔电器股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
以及《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2023 年
12 月 29 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《杭
州星帅尔电器股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，将本
次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，
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公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
本次股东大会现场会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室（浙江省杭州市富
阳区银湖街道交界岭 99 号公司一楼 3 号会议室）如期召开。网络投票通过交易
系统于 2024 年 1 月 15 日上午 9 点 15 分至 9 点 25 分，9 点半至 11 点半，13 点
至 15 点期间进行；互联网投票系统于 2024 年 1 月 15 日 9 点 15 分至 15 点期间
进行。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 20 人，代表有表决权股
份 21,723,367 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 7.0872 %，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 16 名，代表有表决权的股份
14,864,427 股，占公司股份总数的 4.8495 %。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统
进行有效表决的股东共计 4 人，代表有表决权股份 6,858,940 股，占公司股
份总数的 2.2377 %。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验
证其身份。
2、出席会议的其他人员
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经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有
效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：
同意： 21,676,367 股，占有效表决股份总数的 99.7836 %；
反对： 45,000 股，占有效表决股份总数的 0.2072 %；
弃权: 2,000 股，占有效表决股份总数的 0.0092 %。
2、审议通过《关于变更经营范围的议案》。
表决结果：
同意： 21,676,367 股，占有效表决股份总数的 99.7836 %；
反对： 45,000 股，占有效表决股份总数的 0.2072 %；
弃权: 2,000 股，占有效表决股份总数的 0.0092 %。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：
同意： 21,676,367 股，占有效表决股份总数的 99.7836 %；
反对： 45,000 股，占有效表决股份总数的 0.2072 %；
弃权: 2,000 股，占有效表决股份总数的 0.0092 %。
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4、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。
表决结果：
同意： 21,676,367 股，占有效表决股份总数的 99.7836 %；
反对： 45,000 股，占有效表决股份总数的 0.2072 %；
弃权: 2,000 股，占有效表决股份总数的 0.0092 %。
5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：
同意： 21,676,367 股，占有效表决股份总数的 99.7836 %；
反对： 45,000 股，占有效表决股份总数的 0.2072 %；
弃权: 2,000 股，占有效表决股份总数的 0.0092 %。
6、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：
同意： 21,676,367 股，占有效表决股份总数的 99.7836 %；
反对： 45,000 股，占有效表决股份总数的 0.2072 %；
弃权: 2,000 股，占有效表决股份总数的 0.0092 %。
7、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
表决结果：
同意： 21,676,367 股，占有效表决股份总数的 99.7836 %；
反对： 45,000 股，占有效表决股份总数的 0.2072 %；
弃权: 2,000 股，占有效表决股份总数的 0.0092 %。
8、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
表决结果：
同意： 21,676,367 股，占有效表决股份总数的 99.7836 %；
反对： 45,000 股，占有效表决股份总数的 0.2072 %；
弃权: 2,000 股，占有效表决股份总数的 0.0092 %。
9、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
表决结果：
同意： 21,676,367 股，占有效表决股份总数的 99.7836 %；
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反对： 45,000 股，占有效表决股份总数的 0.2072 %；
弃权: 2,000 股，占有效表决股份总数的 0.0092 %。
10、审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》。
表决结果：
同意： 21,676,367 股，占有效表决股份总数的 99.7836 %；
反对： 45,000 股，占有效表决股份总数的 0.2072 %；
弃权: 2,000 股，占有效表决股份总数的 0.0092 %。
11、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》。
表决结果：
同意： 21,676,367 股，占有效表决股份总数的 99.7836 %；
反对： 45,000 股，占有效表决股份总数的 0.2072 %；
弃权: 2,000 股，占有效表决股份总数的 0.0092 %。
12、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。
表决结果：
同意： 21,676,367 股，占有效表决股份总数的 99.7836 %；
反对： 45,000 股，占有效表决股份总数的 0.2072 %；
弃权: 2,000 股，占有效表决股份总数的 0.0092 %。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于杭州星帅尔电器股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
劳正中
负责人： 经办律师：
沈国权
曹丽慧
2024 年 1 月 15 日
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