股票代码：002860                 股票简称：星帅尔               公告编号：2024-010

债券代码：127087                 债券简称：星帅转 2

                              杭州星帅尔电器股份有限公司

                          第五届董事会第十次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司）第五届董事会第十次会议于2024年3月8
日以书面方式发出通知，并于2024年3月11日以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席
董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。
    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、
有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案：
    （一）审议通过《关于不向下修正“星帅转2”转股价格的议案》
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    截至2024年3月11日，公司股票在连续30个交易日内已出现15个交易日（2024年2月20日至
2024年3月11日）的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发“星帅转2”转股价格向下修
正条款。
    公司经营业绩良好，现金流充裕，财务结构稳健，综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观
环境、股价走势等诸多因素，基于对公司长期健康发展的信心，以及对内在价值的认可，为维
护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“星帅转2”转股价格，且自本次董事
会审议通过的次一交易日起的3个月内（即2024年3月12日至2024年6月11日），如再次触发“星
帅转2”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2024年6月12日起开始重新计算，
若再次触发“星帅转2”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向
下修正“星帅转2”转股价格。

    具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于不向下修正“星帅转2”转股价格的公告》（公告编号：2024-011）。

    特此公告。


                                                        杭州星帅尔电器股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                     2024年3月11日