股票代码：002860                 股票简称：星帅尔              公告编号：2024-053

债券代码：127087                 债券简称：星帅转 2

                             杭州星帅尔电器股份有限公司

                         第五届董事会第十三次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司）第五届董事会第十三次会议于2024年6
月10日以书面方式发出通知，并于2024年6月13日以现场和通讯相结合的方式召开（张勇先生
以通讯方式参加会议）。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先
生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。
    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、
有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案：
    （一）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期、预
留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事戈岩先生、张勇先生、汤大兴先生回避表决。
    公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期、预留授予部分第一个解
除限售期解除限售条件已经成就，其中符合首次授予部分第二期解除限售条件的激励对象共74
名，解除限售的限制性股票数量共1,886,567股，占目前公司总股本的0.62%；符合预留授予部
分第一期解除限售条件的激励对象共33名，解除限售的限制性股票数量共234,750股，占目前
公司总股本的0.08%。
    具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022
年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期、预留授予部分第一个解除限售期解除
限售条件成就的公告》（公告编号：2024-055）。
    （二）审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购
价格、回购数量的议案》
    表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事戈岩先生、张勇先生回避表决。
    鉴于公司2022年限制性股票激励计划中首次授予部分34名激励对象第二个解除限售期子
公司层面业绩考核系数为70%或0%，预留授予部分27名激励对象第一个解除限售期子公司层面
业绩考核系数为70%，以及首次授予部分2名激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、
《杭州星帅尔电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划》等相关规定，公司拟将前述激励
对象涉及的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计508,830股予以回购注销。
    具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回
购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的公告》（公告
编号：2024-056）。
    本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
    （三）审议通过《关于聘任总经理的议案》
    表决情况：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    为更好地履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理和战略规划，强化董事会监督职能，
提升公司治理效率，公司董事长楼勇伟先生，于近日申请辞去总经理职务，辞职报告自送达董
事会之日起生效。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核通过，拟聘任张勇先生为公
司总经理，负责公司整体经营管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满
之日止。
    具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘
任总经理的公告》（公告编号：2024-057）。
    （四）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
    表决情况：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    鉴于公司2022年限制性股票激励计划中首次授予部分34名激励对象第二个解除限售期子
公司层面业绩考核系数为70%或0%，预留授予部分27名激励对象第一个解除限售期子公司层面
业绩考核系数为70%，以及首次授予部分2名激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、
《杭州星帅尔电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划》等相关规定，公司拟将前述激励
对象涉及的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计508,830股予以回购注销。本次回购注销
完成后，公司总股本将减少508,830股，公司注册资本也将减少508,830元。
    具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-058），修订后的《公司章程》全文详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
    （五）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
    表决情况：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司子公司因业务发展需要，拟向相关银行申请综合授信额度，上述业务由公司提供连带
责任担保。
    具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-059）。
    本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
    （六）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
    表决情况：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司拟于2024年7月2日召开2024年第二次临时股东大会，具体内容详见公司登载于《证券

时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》

（公告编号：2024-060）。

    特此公告。
                                                         杭州星帅尔电器股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                      2024年6月13日