股票代码：002860                 股票简称：星帅尔              公告编号：2024-054

债券代码：127087                 债券简称：星帅转 2

                             杭州星帅尔电器股份有限公司

                         第五届监事会第十一次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议，于2024

年6月10日以书面方式向全体监事发出通知，并于2024年6月13日在公司3号会议室以现场方式

召开。会议由监事会主席徐利群女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本

次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并表决，通过如下议案：
    （一）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期、预
留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司《激励计划》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，
公司本激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期、预留授予部分第一个解除限售期
解除限售条件已成就，其中符合首次授予部分第二期解除限售条件的激励对象共74名，解除限
售的限制性股票数量共1,886,567股；符合预留授予部分第一期解除限售条件的激励对象共33
名，解除限售的限制性股票数量共234,750股。监事会对解除限售的激励对象名单进行了确认，
本次可解除限售的107名激励对象主体资格合法、有效，不存在《管理办法》及《激励计划》
等规定的不得成为激励对象的情形，公司业绩及个人绩效等考核结果满足公司本激励计划规定
的解除限售条件。监事会同意公司为其办理解除限售的相关事宜。
    具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022
年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期、预留授予部分第一个解除限售期解除
限售条件成就的公告》（公告编号：2024-055）。
    （二）审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购
价格、回购数量的议案》
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    鉴于公司2022年限制性股票激励计划中首次授予部分34名激励对象第二个解除限售期子
公司层面业绩考核系数为70%或0%，预留授予部分27名激励对象第一个解除限售期子公司层面
业绩考核系数为70%，以及首次授予部分2名激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、
《杭州星帅尔电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划》等相关规定，公司拟将前述激励
对象涉及的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计508,830股予以回购注销。
    监事会已对公司拟回购注销的限制性股票涉及激励对象名单，以及回购注销的原因、数量、
回购价格、回购资金总额及资金来源进行核实，认为本次拟回购注销部分限制性股票的事项符
合《管理办法》、《2022年限制性股票激励计划》等相关规定，决策审批程序合法、合规，不会
影响公司持续经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益的情形。我们同意按
照规定回购注销该部分限制性股票。
    具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回
购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的公告》（公告
编号：2024-056）。
    本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
    （三）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司子公司因业务发展需要，拟向相关银行申请综合授信额度，上述业务由公司提供连带
责任担保。
    具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-059）。

    本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。
                                                         杭州星帅尔电器股份有限公司
                                                                              监事会
                                                                       2024年6月13日