证券代码：002891            证券简称：中宠股份              公告编号：2024-006
债券代码：127076            债券简称：中宠转 2



                     烟台中宠食品股份有限公司

             关于第四届董事会第四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

  导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次（临

时）会议于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

会议通知已于 2024 年 2 月 15 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会

议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会

议，公司监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司

章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于不向下修正“中宠转 2”转股价格的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，弃权票 0 票。

    截至 2024 年 2 月 19 日，公司股票在三十个连续交易日中已经有十五个交

易日的收盘价格低于当期转股价格 85%（不含本数），即 24.06 元/股的情形，

已触发“中宠转 2”转股价格向下修正条款。

    由于“中宠转 2”存续至今的时间较短，距离 6 年存续期届满尚远。从公

平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、行业发展前景等因

素，公司董事会决定本次不向下修正“中宠转 2”转股价格。

    相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。


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                                            2024 年 2 月 20 日




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